PDF《山东金岭矿业股份有限公司》

山东金岭矿业股份有限公司 (金岭矿业 000655)

2009 年年度报告 二一年三月十六日 目录

第一节 重要提示.

1

第二节 公司基本情况简介.2

第三节 会计数据和业务数据摘要.3

第四节 股本变动及股东情况.5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

第六节 公司治理结构.17

第七节 股东大会情况简介.18

第八节 董事会报告.19

第九节 监事会报告.26

第十节 重要事项.28 第十一节 财务报告.31 第十二节 备查文件.98 金岭矿业

2009 年年度报告 第1页

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 公司董事长张相军、总经理赵能利、财务负责人黄加峰保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 金岭矿业

2009 年年度报告 第2页

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定名称: 中文名称:山东金岭矿业股份有限公司 英文名称:Shandong Jinling Mining Co., Ltd.

二、公司法定代表人:张相军

三、公司董事会秘书:王新证券事务代表:杨瑞山 联系

电话:0533-3088888 传真:0533-3089666 联系地址:山东省淄博市张店区中埠镇 邮政编码:255081

四、公司注册地址:山东省淄博市张店区中埠镇 公司办公地址:山东省淄博市张店区中埠镇 公司互联

网址:http://www.sdjlky.com 公司电子信箱:sz000655@163.com

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 , 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com,公司年度报告备置地点:公司董秘办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:金岭矿业 股票代码:000655

七、其他有关资料 公司首次注册日期、地点:1989 年6月20 日、淄博;

变更注册日期、地点:2003 年10 月9日、济南. 企业法人营业执照注册号:370000018051744 税务登记号码:370303164100307 组织机构代码:16410030-7 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务有限公司, 办公地址为北京市海 淀区知春路

1 号国际学院大厦

15 层. 金岭矿业

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据 (单位:人民币元) 营业利润 288,315,984.04 利润总额 290,933,978.60 归属于上市公司股东的净利润 217,007,577.67 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 214,782,282.29 经营活动产生的现金流量净额 224,919,080.63 扣除的非经营性损益项目: 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,317,365.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -699,371.17 所得税影响额 -392,699.18 合计2,225,295.38

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 (单位:人民币元)

2009 年2008 年 本年比 上年增 减(%)

2007 年 调整前 调整后 调整前 调整前 调整后 营业收入 932,970,085.67 1,035,967,796.44 1,035,967,796.44 -9.94% 718,097,305.25 718,097,305.25 利润总额 290,933,978.60 514,074,923.69 521,023,195.69 -44.16% 330,821,142.29 323,872,870.29 归属于上市公司 股东的净利润 217,007,577.67 384,282,050.47 389,493,254.47 -44.28% 221,669,771.96 216,458,567.96 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润214,782,282.29 384,656,621.05 389,867,825.05 -44.91% 224,691,200.04 219,479,996.04 经营活动产生的 现金流量净额 224,919,080.63 600,471,391.86 600,471,391.86 -62.54% -15,125,198.95 -15,125,198.95