PDF《吉安鑫泰科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公...》

公告编号:2019-004 证券代码:838975 证券简称:鑫泰科技 主办券商:兴业证券 吉安鑫泰科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于

2019 年1月14 日审议并通过: 选举刘卫华先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自第二 届董事会第一次会议审议通过之日生效.

任命刘莺女士为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自 第二届董事会第一次会议审议通过之日生效. 任命姚莉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议审议通过之日生效. 任命夏禹谟先生、刘任达先生、廖雨生先生为公司副总经理,任 职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日生效. 本次任免不需提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-004 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一 次会议于

2019 年1月14 日审议并通过: 选举张万琰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监 事会第一次会议审议通过之日生效. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理刘卫华先生持有公司股份 1,445,500 股,占公司 股本的 18.29%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人姚莉女士持有公司股份 125,000 股,占公司股本的 0.18%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书、副总经理刘莺女士持有公司股份

0 股,占公司股本 的0.00%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理夏禹谟先生持有公司股份 9,580,000 股,占公司股本的 14.08%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理刘任达先生持有公司股份 7,090,000 股,占公司股本的 10.42%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理廖雨生先生持有公司股份 17,000 股,占公司股本的 0.02%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 公告编号:2019-004 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届, 是公司治理的正常需求,不会对公司造成不利影响.

三、备查文件

(一) 《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 吉安鑫泰科技股份有限公司 董事会

2019 年1月15 日