PDF《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 第一届董事会第十四次...》

公告编号:2018-024 证券代码:836409 证券简称:明峰检测 主办券商:财富证券 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月3日以电话和邮件方式发出 5.会议主持人:董事长项勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召 开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订》议案 1.议案内容: 原公司经营范围:锅炉、压力容器(含气瓶) 、压力管道、电梯、起重机械、 场(厂)内机动车辆、客运索道、大型游乐设施、钢结构建筑、海洋工作平台、 船舶等设备的检验服务、 检测服务和产品型式试验服务;

特种设备检验检测技术 公告编号:2018-024 研究;

受委托对特种设备制造、安装、改造、维修单位的检验检测结果评定和评 估;

阀门校验和维修;

建筑安装工程、保温防腐工程和检验检测辅助工程的承包 及技术服务;

设备仪器的销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 变更后经营范围:锅炉、压力容器(含气瓶) 、压力管道、电梯、起重机械、 场(厂)内机动车辆、客运索道、大型游乐设施、钢结构建筑、海洋工作平台、 船舶等设备的检验服务、 检测服务和产品型式试验服务;

特种设备检验检测技术 研究;

受委托对特种设备制造、安装、改造、维修单位的检验检测结果评定和评 估;

阀门校验和维修;

建筑安装工程、保温防腐工程和检验检测辅助工程的承包 及技术服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司章程

第一章第十二条同步修改. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开公司

2018 年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于

2018 年8月28 日上午 9:00 召开

2018 年度第三次临时股东大会, 并审议上述议案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议 公告编号:2018-024 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 董事会

2018 年8月13 日