PDF《哈尔滨高科技（ 哈尔滨高科技（集团）集团）股份有限公司》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600095 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :哈高科 哈高科 哈高科 哈高科 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2011-003 哈尔滨高科技 哈尔滨高科技 哈尔滨高科技 哈尔滨高科技( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于召开 关于召开 关于召开 关于召开

2011 2011

2011 2011 年第一次临时股东大会的 年第一次临时股东大会的 年第一次临时股东大会的 年第一次临时股东大会的 通知 通知 通知 通知 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间: : : :2011 年年年年4月月月月4日日日日上午 上午 上午 上午

9 时时时时会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点: : : : 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号号号号, , , , 本公 本公 本公 本公 司办公楼 司办公楼 司办公楼 司办公楼

5 楼会议室 楼会议室 楼会议室 楼会议室 会议方式 会议方式 会议方式 会议方式: : : :现场召开 现场召开 现场召开 现场召开

一、召开会议基本情况 经本公司第五届董事会第四十次会议审议通过,决定于

2011 年4月4日上午

9 时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号,本公司 办公楼

5 楼会议室召开

2011 年第一次临时股东大会.

二、会议审议事项: 审议《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》

三、会议出席对象:

1、截止

2011 年3月24 日上海证券交易所收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 授权委托代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师.

四、登记方法:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;

自然人股东委托代理人参会的, 代理人需持本人身份证、 授权委托书、 股东身份证、股东账户卡办理;

2、法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定 代表人身份证明(加盖法人公章) 、营业执照复印件、法人股东账户 卡办理;

法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人 股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖法人公 章) 、参会人的身份证办理;