PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 持续关联交易公告》

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2018-038 马鞍山钢铁股份有限公司 持续关联交易公告 马鞍山钢铁股份有限公司( 本公司 或 公司 )董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 关联交易内容: 公司与控股股东马钢 (集团) 控股有限公司 (以 下简称 马钢集团 )签署 2019―2021 年《持续关联交易协议》 ;

公 司与马钢集团签署 2019―2021 年 《矿石购销协议》 ;

公司控股子公司 马钢集团财务有限公司 (以下简称 财务公司 ) 与马钢集团签署

2019 ―2021 年《金融服务协议》 ;

公司与马钢集团控股子公司安徽欣创节 能环保科技股份有限公司(以下简称 欣创环保 )签署 2019―2021 年《节能环保协议》 ;

公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司(以下简 称 废钢公司 )签署 2019―2021 年《持续关联交易协议》 ;

公司与 安徽马钢嘉华新型建材有限公司(以下简称 嘉华公司 )签署

2019 ―2021 年《持续关联交易协议》 ;

公司与安徽马钢化工能源科技有限 公司(以下简称 化工公司 )签署 2019―2021 年《持续关联交易协 议》 . ? 关联人回避情况: 该事项属于关联交易, 表决时关联董事丁毅 先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决. ? 上述协议须提交公司股东大会审议, 应由非关联股东表决并获 得批准.

一、关联交易概述

2018 年8月15 日,在安徽省马鞍山市,公司与公司控股股东马 钢集团签署 2019―2021 年《持续关联交易协议》 ;

公司与马钢集团签 署2019―2021 年《矿石购销协议》 ;

本公司控股子公司财务公司与马 钢集团签署 2019―2021 年《金融服务协议》 ;

公司与马钢集团控股子 公司欣创环保签署 2019―2021 年《节能环保协议》 .根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定,马 钢集团及欣创环保均属本公司关联方, 公司与马钢集团及欣创环保所 签署上述协议项下的交易均构成关联交易. 同日,公司拟将全资子公司废钢公司 55%股权转让给公司控股股 东马钢集团;

公司控股子公司嘉华公司拟进行增资,公司放弃对本次 增资的优先认购权,该公司其他股东(包括公司控股股东马钢集团) 认购全部新增资本,马钢集团成为控股股东;

公司全资子公司化工公 司拟进行增资,公司放弃对本次增资的优先认购权,公司控股股东马 钢集团认购全部新增资本,成为控股股东(详见公司于

2018 年8月15 日披露的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》 (公告编号: 036) ) .若该等股权转让或增资完成,根据《上海证券交易所股票上 市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定,废钢公司、嘉华 公司、化工公司均属本公司关联方,公司与废钢公司、嘉华公司、化 工公司所签署协议项下的交易均构成关联交易.据此,2018 年8月15 日, 在安徽省马鞍山市, 公司与废钢公司签署的 2019―2021 年 《持 续关联交易协议》 ,与嘉华公司签署的 2019―2021 年《持续关联交易 协议》 ,与化工公司签署的 2019―2021 年《持续关联交易协议》 ,该 等协议项下的交易均构成关联交易. 在2018 年8月15 日召开的公司第九届董事会第十次会议上, 公 司董事对上述协议进行了讨论,关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任 天宝先生在表决时按规定予以回避,四名非关联董事(含三名独立董 事)表决通过该等事项.此等交易均须提交公司股东大会审议,由非 关联股东表决,获得批准后方为有效.