PDF《贵州力源液压股份有限公司 2008 年第一次临时股东》

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2008 年第一次临时股东大会会议资料 贵州力源液压股份有限公司 二八年第一次临时股东大会会议资料 二八年四月 日 贵州力源液压股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料 第2页,共169 页资料目录

一、会议议程

二、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

三、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

四、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

五、 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

六、 《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》

七、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的 议案》

八、 《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案》

九、附件一:公司非公开发行股票预案

十、附件二:关于前次募集资金使用情况的报告 十

一、附件三:前次募集资金使用情况专项审核报告 十

二、附件四:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 贵州力源液压股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料 第3页,共169 页 贵州力源液压股份有限公司 二00八年第一次临时股东大会会议议程 时间:2008年4月7日(星期一)上午9:00 地点:贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室 参会人员:贵州力源液压股份有限公司(以下简称 力源液压 、 本公司 或 公司 )股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的保荐代表人、 见证律师等.

会议议程:

一、主持人宣布大会开始:

二、介绍股东到会情况;

三、介绍本次大会见证律师;

四、推选监票人;

五、宣读会议审议事项

1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;

2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ;

3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 ;

4、 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 ;

5、 《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》 ;

6、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事 宜的议案》 ;

7、 《关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议 案》 ;

六、股东提问和咨询;

七、进行投票表决;

八、统计并宣布现场投票表决结果;

九、统计网络投票结果;

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;

贵州力源液压股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料 第4页,共169 页 十

一、宣布本次股东大会闭会. 贵州力源液压股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料 第5页,共169 页 议案一 关于贵州力源液压股份有限公司符合 向特定对象非公开发行股票条件的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及中国证券 监督管理委员会颁布的 《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律、 法规的规定, 本公司经认真自查,认为符合向特定对象非公开发行股票的各项条件,具体情况 如下:

1、本次发行对象不超过10名;

2、 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定;