PDF《新疆伊力特实业股份有限公司》

新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.

, LTD

2015 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2 会议资料目录

1、2015 年年度股东大会会议议程

2、议案一 公司

2015 年度董事会工作报告

3、议案二 公司

2015 年度监事会工作报告

4、议案三 公司

2015 年度财务决算报告

5、议案四 公司

2015 年度报告全文及摘要

6、议案五 公司

2015 年度利润分配方案

7、议案六 公司续聘会计师事务所的议案

8、议案七 公司独立董事

2015 年度述职报告

9、议案八 公司董事会审计委员会

2015 年度履职情况报告

10、议案九 公司

2015 年度社会责任报告

11、议案十 公司

2015 年度内部控制评价报告 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

3 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 (会议时间:2016 年5月12 日) 项目 议题议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 审议公司2015年度董事会工作报告 君洁

5 审议公司2015年度监事会工作报告 陈智

6 审议公司2015年度财务决算报告 戴志坚

7 审议公司2015年年度报告全文及摘要 戴志坚

8 审议公司2015年度利润分配方案 戴志坚

9 审议公司续聘会计师事务所的议案 戴志坚

10 审议公司独立董事2015年度述职报告 独立董事

11 审议公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告 独立董事

12 审议公司2015年度社会责任报告 君洁

13 审议公司2015年度内部控制评价报告 君洁

14 现场股东对上述议案进行讨论、表决 主持人

15 选举监票人 主持人

16 宣布现场表决结果 监票人

17 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人

18 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司,同 时等待网络投票结果 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

4 议案一: 新疆伊力特实业股份有限公司 2015年度董事会工作报告 各位股东: 一年来,国内经济形势复杂多变,经济下行压力持续存在,白酒行业深度调整 趋势不改,新问题、新矛盾,不断出现.面对困境,公司在董事会的领导下,经营 班子带领全体员工,转变思路,创新营销管理模式,积极调整产品结构,改变服务 方式,强化市场监管,产品创新能力有了显著增强,经济运行整体质量稳步提高, 产品链优势显现,呈现出 稳中有进、稳中有新、稳中有好 的良好发展态势,经 营业务稳步增长. 现将伊力特

2015 年的经营情况以及

2016 年的工作计划报告如下,请审议.

一、2015 年经营情况

(一)经营业绩方面

2015 年公司实现营业收入 163,753.43 万元,较上年同期增长 0.57%,实现营业 利润 40,243.57 万元,较上年同期增长 6.79%,实现归属于上市公司股东的净利润 28,192.78 万元,较上年同期增长 5.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 26,231.51 万元,较上年同期增加 11.25%. 一年来,公司品牌形象进一步得到提升, 英雄本色 、 伊力王 白酒商标分别 荣获新疆著名商标称号.伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒区域性历史 标志性产品,为中国白酒工业的繁荣与发展作出重要贡献.

(二)管理创新方面 年度内,公司紧紧围绕以提升企业自主创新能力为核心,坚持以发展的眼光、 发展的思路、发展的办法加快转变经济发展方式,提升自主创新能力,推动公司产 业结构优化升级,取得了良好的效果. 一是实施管理创新,提升企业整体形象.面对困难与挑战,公司不断增强责任 意识、创新意识、担当意识、市场意识和机遇意识,坚持稳中求进总基调,主动适 应新常态,科学理性规划企业发展目标.以兵团、师质量管理效益年活动为平台, 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

5 始终秉承 质量立企理念 ,坚持以卓越绩效管理为模式,以过程管理为重点,以专 项改进为突破,优化生产力要素配置,严格经营责任追究和绩效考核.持续有效推 进管理创新的速度和质量,为助推公司科学发展、提升企业形象奠定坚实基础. 二是规模扩张,绘就加快发展新的宏图. 十二五 期间公司投资

4340 万元, 分别实施酿酒机械化技改项目,提高包装生产线自动化水平,原酒产量较 十一五 增加 31%,新增库容

7200 立方米,包装生产能力达到

4 万吨;

新建酿酒二厂包装 车间、酿酒三厂双跨工房、酿酒四厂伊力王包装车间、新建两个

3000 平方米包装材 料大棚、1000 平方米曲库.投资 1.3 亿元,对下属子公司设备设施、生产线、自动 化水平、园区功能等实施技改建设,生产保障能力提升,生产装置实现规模化和自 动化,产品产量质量不断提高. 三是深化改革,焕发开放发展新的活力.公司以规范经营决策、提高企业效率、 增强企业活力、承担社会责任为重点,全面深化企业管控模式、管理机制、营销体 制、人力资源管理、生态文明建设、民主管理、干部人事制度等领域的改革工作. 完善经营绩效考核、员工薪酬分配、物资招标采购等办法.强化内控体系建设,增 强风险防范能力.乌市伊力特酒店转变经营方式,托管租赁经营,荣获国家 中国 旅游饭店金星奖 等称号,成为公司对外展示形象的窗口. 四是强化管理,实现科学发展新的业绩.狠抓现代企业建设,完善优化治理体 系.夯实基础管理,修订 6S 手册,规范现场标识;

推行卓越绩效管理,荣获兵团首 届质量奖;

通过质量体系、优级产品认证、安全卫生管理体系内外部审核.加强产 品质量管理、食品安全管理、物资采购供应管理,财务、审计、内控规范管理.实 施科技兴企战略,创新驱动不断发展.信息化建设不断完善,生产、供应、销售等 全方位信息数据实现共享.安全管理不断加强,专项管理不断推进,管理水平进一 步提升. 五是生态酿造,迈出绿色发展创新步伐.公司将生态酿造理念融入生产经营各 个环节,以安全、优质、高产、低耗为目标,实现了资源的最大利用和循环使用. 投资

4928 万元,完成酿酒三厂污水处理系统,热电厂

30 吨、45 吨流化床锅炉以及 烟气脱硫脱硝除尘技改. 十二五 期间,COD 减排

2102 吨、氨氮减排 23.78 吨, 单位产量综合能耗同比下降 19.7%.实现了经济发展与环境资源相互协调,企业与 社会的可持续和谐发展. 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

6 六是严肃工艺纪律,加强工艺执行力度.为保持伊力特酒体风格和基酒质量, 公司严格现场工艺参数的审核、落实,强化装甑程序要求,在全公司范围内执行盘 盖水封,控制装甑高度和气压,提高了装甑蒸馏的稳定性和提取蒸馏效率.同时, 针对机械化摊晾机对入池粮醅发酵的影响,合理调配入池淀粉浓度,制定有效工艺 措施,使入池发酵粮醅产质量达到人工操作要求.在提升大曲生产质量水平中,优 化了大曲工艺参数,丰富大曲发酵的微生物菌系,提升和增加了酒体复合香及醇厚 感,确保了基酒质量的稳步提高. 七是加强财务管理,提升防控风险能力.按照 资产有效性、资金流动性、成 本最优化 原则,与伊力特煤化工有限公司签订资产抵押协议及合同公证工作,并 完成相应资产抵押登记,使公司资产安全从法律层面上得到保障.加大审计监察职 能,强化各单位在财务核算、会计基础工作规范及内控制度执行等方面管理,财务 管理制度得到有效监督和执行.全年资金回笼率达 100%;

收回历年欠款 24.5 万元. 八是规范用工管理, 提升员工素质. 加大职业培训力度, 申请培训补贴资金 18.47 元,对公司包装工初级工

63 人、中级工

29 人、高级工

150 人进行培训和考核,全 部达标,员工技能素质稳步提高.加强劳动分配管理,统一缴费基数的管理、同工 同酬、收入向管理和一线倾斜.及时修订酿酒厂工资方案,指导独立核算单位修订 劳动分配政策,方案执行平稳,员工收入保持稳定增长. 九是强化责任落实,完善基础设施建设.投资

3890 万元的热电厂热电联产技改 项目(供热供暖工程)完工;

投资

318 万元员工住宅楼供暖、给排水管网建设

11 中 旬竣工;

天然气入户工程

12 月初竣工投入使用.总投资 876.34 万元的玻璃制品改 造项目投入生产.投资

65 万元的酿酒一厂道路改造工程

10 月底竣工.投资

130 万 元的酿酒二厂

一、五号生产工房窖池技改工程建设全部竣工.投资 393.6 万元的酿 酒

二、三厂包装材料大棚基础施工已完成投入使用.预计投资 1.2 亿元的印务公司 整体搬迁项目,目前已进入设计招标阶段. 十是打击制假售假,维护知识产权.提高防伪技术水平,加大对伊力特产品的 流向管理,让消费者能更加容易识别产品真伪,维护品牌形象,全年查获各类假冒 产品

10 万余瓶,涉案总价值

1000 余万元,清查市场

400 余处,查处制假销假人员

280 余人.

(三)技术创新方面 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

7 2015 年,公司紧紧围绕 十二五 发展规划,以推动产品质量进步,大力发展 多元化中高端产品为目标,开拓创新,以推动开展好各项工作. 一是自主研发创新,提高产品市场竞争力.今年公司取得了自治区食药局颁发 的配制酒(露酒) 全国工业产品生产许可证 ,实现酒类产品生产从单一白酒向配 制酒、营养性的提升,增强抗风险能力,产品多元化结构初步形成.新开发的伊力 老窖玛咖酒、伊力柔雅军垦(359)系列新产品投放市场,受到消费者喜爱.科技中 心研制的两项科研课题《改造和优化酿酒关键微生物提升酒质绵柔风格的研究》和 《白酒储存、勾兑控制系统的自动化、信息化研究与应用》 ,双双荣获中国第二届白 酒科学技术大会优秀科技成果奖.产品质量依照相关法规,加大出厂产品检测力度, 合格率达 100%, 强化与自治区质检对比检验,合格率达 100%. 完善原辅料农残指标、 白酒塑化剂成份、铅含量等项目检测,确保消费者 舌尖上的安全 . 二是开展全面质量管理活动和质量体系认证工作

2015 年共组织

17 个小组开展了年度 QC 成果发布会,同时对发布较好的课题

6 个选送到兵团 QC 成果发布, 其中

1 个课题荣获一等奖,

3 个课题荣获三等奖荣誉称 号.年度内还对公司质量管理体系运行开展一次质量认证内审和管理评审工作,并与7月完成了食品质量体系(酒类优级认证)监督审核工作.8 月完成中国方圆组 织的 ISO9001 标准体系认证的监督审核. 三是修订半成品酒入库标准.加强原酒入库把关的力度,强化感官品评的作用, 修订和完善半成品入库理化标准,苦味物质作为入库酒检测的重要项目,取消乳己 比检测项目,增加己总比值理化指标,体现入库酒己酸乙酯作为主体香的优势,突 出浓香型白酒的风格特点,提升浓香型白酒品质.同时在原酒入库把关方面,进一 步细化和完善理化指标,新增了苦味物质的检测项目,重新制定了入库酒检验标准 和管理办法,逐步规范检验方法和检验内容,进一步强化传统酿酒工艺生产标准. 四是完成兵团科技项目的验收工作.年度内完成了兵团白酒工程技术研究中心 的验收工作,技术中心被授予 兵团白酒工程技术研究中心 称号并获得兵团支持 资金

50 万元,后期还将获得

40 万的兵团后续支持资金及现场挂牌仪式.同时公司 向兵团科技局申报的《生物酶法制备白酒调味液的研究》二年期项目、向师科技局 申报的

45 度伊力王酒的开发 项目都进行了验收. 五是积极开发新产品,提高产品市场竞争力.年度内公司申报取得了配制酒全 新疆伊力特实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

8 国工业产品生产许可证,开发出了伊力蜜酒和伊力玛咖酒两款露酒新产品,开发上 市了两款浓香系列新产品,46 度伊力柔雅酒和封坛窖酒(359) ,投放市场后反馈良 好,其中

46 度伊力柔雅酒年度内销售

800 吨,实现了开门红,同时为应对白酒行业 调整的不利局面,技术中心积极开拓创新,自主研发几款

36 度特殊调味酒,已进入 中试试验,通过对使用特殊调味的样品进行跟踪、分析、品尝、实验,将36 度特殊 调味酒用于中高档白酒组合勾调工艺中,可不断提高中高档系列酒的内在质量,为 今年中高档产品(老窖系列、陈酒系列)销售任务的完成起到了关键作用,也将为 提升公司产品的竞争能力奠定坚实的基础.

(四)营销管理创新方面

2015 年,公司坚持以市场和顾客为中心,深入践行创新营销,沉着应对各种困 难和挑战,营销工作取得新进展.全年完成销售白酒 33,900 吨,实现销售收入 164,800.00 万元.通过竞争产品、主导产品和培育产品来布局,提升公司主导产品 的销量.从产品结构的分析看:中高端(王酒类、老窖类) 、中端(老陈类、特曲类) 、 低端(大曲类)的产品销售收入比重为 49.3 % :44.7%:6.00%;

产品销售量的比 重为 22.5 % :61.461.7%:16.1%.从数据分析看,公司 20%的合作伙伴完成了销售 目标总任务的 80%.他们坚持品牌效益与品种资源的优势互补,因地制宜整合市场 资源,实现市场快速转型发展,销售目标超出预期的良好发展态势.

(一) 、围绕公司经营目标,具体营销措施如下: 一是加大对市场的管理力度及对销售任务完成奖惩力度,为调动经销商积极 性,年初就出台了销售任务完成奖惩办法,让经销商越干越有劲,配合度、主动性 逐渐加强.确保了市场得到规范,重点客户的积极性也得到了明显的提高.年终对 完成销售任务的

13 家经销商,进行奖励

6948 万元.同时按照

2015 年度经营目标, 由销售事业部逐月、逐季度落实各经销商计划完成情况,并分析未完成计划的原因, 积极与相关单位、................