PDF《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事任职公告》

公告编号:2016-013

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3 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:方正证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2015 年度股东大 会于

2016 年4月29 日审议并通过: 任命范振杰为公司第一届董事会董事,任期至

2016 年12 月19 日止 本次会议召开

20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

33 人,持有公司股份 39,875,700 股,占股份总数的 75.52%,会议由 周绍芳主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 39,875,700 股, 占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的

0 %, 弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的

0 %.

(二)被任免董监高人员情况 公告编号:2016-013

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3 该任命董事范振杰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 范振杰,男,中国国籍,1968 年8月出生,无境外永久居留权, 大专学历.2006 年清华大学继续教育学院 EMBA 高级工商管理研究生 课程进修班结业. 1991.03-1997.06 在登电集团水泥有限公司工作, 历任立窑车间主任、 原料车间主任、企管部主任;

1997.07-2001.01 在登电集团铝加工有限公司工作,历任铸轧车间主 任、生产办主任、技安科科长;

2001.01-2003.01 在登电集团铝加工有限公司工作, 历任总经理助理、 兼技安科长、兼冷轧车间主任;

2003.01-2013.06 在登电集团铝加工有限公司工作,任副总经理、常 务副总经理,主要负责生产、技术、安全管理、销售工作及内部市场 化建设工作;

2013.07-2014.09 在河南永登铝业有限公司工作,任企管部副部长, 主要负责各企业的绩效考核工作;

2014.09-2015.11 在郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司工作,任常务 副总经理,主要负责安全管理、人力资源管理及绩效考核工作;

2015 年12 月起,任湖南巴陵炉窑节能股份有限公司副总经理.

(三)任命/免职原因 原董事杨长青辞去董事职务,公司董事会董事人数少于法定人 数.按《公司法》、《公司章程》规定增补董事.

二、上述人员任免对公司的影响 公告编号:2016-013

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(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 保证董事会人数不低于法定人数,保证公司治理机制的正常.

(二)对公司生产、经营上的影响 范振杰先生同时任公司分管营销工作的副总经理, 有利于公司营 销战略的规划、实施.对公司生产经营将产生积极的影响.

三、备查文件 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

2015 年年度股东大会决议. 湖南金球律师事务所《巴陵节能:2015 年度股东大会律师见证书》 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会

2016 年5月3日