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公司代码:600063 公司简称 :皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年半年度报告 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年半年度报告

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119 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、无 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:无请投资者特别关注.

三、公司董事高申宝先生因出国进行商务活动,委托董事长吴福胜先生代为行使表决权,其余董 事均出席董事会会议.

四、 本半年度报告未经审计.

五、公司负责人吴福胜、 主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人 (会计主管人员) 罗伟声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司六届十六次董事会拟定: 以2015年6月30日公司总股本1,645,894,692股为基数, 向全体股 东按每10股派发现金红利0.2元(含税)进行利润分配.

七、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意 投资风险.

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

十、 其他 无 安徽皖维高新材料股份有限公司

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119 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.29

第九节 财务报告.30

第十节 备查文件目录.119 安徽皖维高新材料股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 母公司、控股股东及皖维集团 指 安徽皖维集团有限责任公司 公司、本公司及皖维高新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司 蒙维科技 指 内蒙古蒙维科技有限公司 广维化工 指 广西广维化工有限责任公司 花山公司 指 安徽皖维花山新材料有限责任公司 机械公司 指 安徽皖维机械设备制造有限公司 国贸公司 指 安徽皖维国际贸易有限公司 皖维膜材 指 安徽皖维膜材料有限责任公司 金泉公司 指 巢湖皖维金泉实业有限责任公司 物流公司 指 巢湖皖维物流有限公司 房地产公司 指 安徽皖维房地产有限公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司 国元投资 指 安徽国元投资有限责任公司 国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司 董事会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会 PVA 指 聚乙烯醇 PVA 超短纤 指 高强高模聚乙烯醇纤维 元指人民币 培训学校 指 巢湖市皖维职业培训学校 安徽皖维高新材料股份有限公司