PDF《山东玲珑轮胎股份有限公司 2018 年年度股东大会》

山东玲珑轮胎股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 山东玲珑轮胎股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 (股票代码:601966) 二一九年五月九日 山东玲珑轮胎股份有限公司

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2 目录 目录

2 2018 年年度股东大会会议议程

3 2018 年年度股东大会会议须知

5 2018 年年度股东大会表决办法说明.

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2018 年年度股东大会议案

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3 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一)会议召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间:2019 年5月9日(周四)14:00

(三)网络投票时间:

1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00.

2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(四)现场会议地点:山东省招远市金龙路

777 号玲珑轮胎办公楼会议室

(五)股权登记日:2019 年4月30 日(周二)

(六)会议召开及表决方式:现场和网络结合方式

(七)会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东或其代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他人员.

(八)注意事项:参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理.

二、会议登记事项

(一)登记办法:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理 人另需书面授权委托书及代理人身份证) ,法人股东代表请持股东账户卡、本人 身份证、 法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议.出席会议的股东 请于

2019 年5月8日(周三) ,8:00―17:00 到公司办理登记手续;

异地股东可 以信函或邮件方式登记.

(二)登记地点:山东省招远市金龙路

777 号玲珑轮胎办公楼.

三、会议议程

(一)主持人宣布大会开始,报告出席会议的股东(及股东代理人)的人数及代表 的股份总数. 山东玲珑轮胎股份有限公司

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(二)推举两名监票人、一名计票人.

(三)宣读和审议会议议案,股东提问与解答.

1、关于公司《2018 年董事会年度工作报告》的议案

2、关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案

3、关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案

4、关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

5、关于公司《2019 年年度经营计划及财务预算报告》的议案

6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

7、关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易计 划的议案

8、关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年审计机构的议案

9、关于公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

10、关于修改公司《独立董事工作细则》的议案

11、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

12、关于修改公司《投融资管理制度》的议案

13、关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案

14、关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案