PDF《四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公...》

2018 年度财务预算报告》已与本公告同期挂网.

(九)审议通过《关于公司

2017 年度利润分配的预案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议. 公司

2017 年度利润分配和公积金转增股本预案为:以公司

2017 年度末的总股本 591,484,352 股为基数,每10 股派现金 0.80 元(含税) ;

2017 年度不用资本公积金转增股本.

(十)审议通过《关于公司 的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见. 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》和信永中和会计师事 务所 (特殊普通合伙) 出具的公司 《2017 年度内部控制审计报告》 (报 告文号:XYZH/2018CDA70019)已与本公告同期挂网. (十一)审议通过《关于公司

2018 年度日常关联交易的议案》 ;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议. 议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司

2018 年度日常关

4 联交易预计公告》 (公告编号:2018-06) . (十二)审议通过《关于公司

2018 年向中国石化财务有限责任 公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案已经公司独 立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议. 议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司关于

2017 年向中 国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》 (公 告编号:2018-07) . (十三)审议通过《关于公司

2017 年年度报告全文和摘要的议 案》 ;

本议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案需提交公司 股东大会审议. 公司《2017 年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会指 定的信息披露媒体―― 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)上,公司《2017 年年度报 告全文》同时登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)上.

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十七 次会议决议. 特此公告 四川美丰化工股份有限公司监事会 二一八年三月二十七日 ........