PDF《山东耀通科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决...》

公告编号:2019-004 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月4日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年2月20 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长冯鹏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围暨修订的议案》 1.议案内容: 鉴于公司的发展战略及业务发展需要,现拟对公司经营范围进行变更(最终 以工商行政管理局的核定为准) ,具体内容如下: 变更前:节能技术推广服务;

节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询 服务;

节能环保项目的管理、设计、安装调试、施工及技术服务;

锅炉、窑炉的 公告编号:2019-004 烟气脱硫、 脱硝催化剂装置、 材料的技术引进、 设计开发、 销售及相关技术服务;

光伏发电系统、空气净化系统、水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、电子电气产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

电器、电子产品的销售及网上销售;

物联网服务;

电力工程、公路工程、铁路工 程、水利水电工程、通信工程、机电工程、市政公用工程的设计、施工;

工程监 理服务;

太阳能光伏电站建设;

售电服务;

合同能源管理;

电力设备销售、租赁 及技术服务;

非专控通讯工程;

电力系统的技术开发、安装、技术服务;

商务信 息咨询;

数据处理 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 拟变更为:节能技术推广服务;

节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨 询服务;

节能环保项目的管理、设计、安装调试、施工及技术服务;

锅炉、窑炉 的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计开发、 销售及相关技术 服务;

光伏发电系统、空气净化系统、水处理系统的研发、设计、生产、销售及 服务;

机械设备、仪器仪表、电子电气产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信 息服务;

电器、电子产品的销售及网上销售;

物联网服务;

电力工程、公路工程、 铁路工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、市政公用工程、建筑工程、建 筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、 石油化工工程、电子与智能化工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、环 保工程、特种工程的设计、施工;

工程监理服务;

施工劳务服务;

太阳能光伏电 站建设;

售电服务;

合同能源管理;

电力设备销售、租赁及技术服务;

非专控通 讯工程;

电力系统的技术开发、安装、技术服务;

商务信息咨询;

数据处理以及 其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 并拟根据上述内容修改第十二条相关内容. 该议案需经股东大会审议通过后方可实施. 2.议案表决结果:同意