PDF《老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告》

公告编号:2017-002

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5 证券代码:834611 证券简称:老肯医疗 主办券商:东北证券 老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 老肯医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第五次会议于

2017 年1月18 日在公司召开.公司于

2017 年1月13 日以电话或邮件方式通知了全体董事,会议应出席董事

5 人,实际出 席董事

5 人.公司监事和高级管理人员列席本次会议.会议由董事长 刘霞提议,由董事长刘霞召集和主持.会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定,合法有效.

二、会议表决情况 经与会董事审议并表决,审议通过了以下议案:

(一) 审议通过 《老肯医疗科技股份有限公司关于聘任付亚娟女士为 董事会秘书的议案》;

本议案表决情况及表决结果为: 本议案有效表决票

5 票,同意

5 票,否决

0 票,弃权

0 票. 该议案主要内容: 公司原董事会秘书蔡嫦菊女士因个人原因辞去 董事会秘书职务,公司董事会拟聘任付亚娟女士为公司董事会秘书, 公告编号:2017-002

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5 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满. 付亚娟女士的 简历如下: 付亚娟:女,汉族,中国籍,1971 年出生,大专学历.在1996 年至

2011 年期间曾在达能饼干成都地区、联合利华四川地区、西安 百事可乐、益佰制药 OTC 事业部华东、华西管理区和商务部从事销售 及管理工作,曾任过销售代表、销售主管、销售经理、销售总监、商 务部部长等职务.2011 年担任徽记食品副总经理负责公司人事行政 等后勤管理工作,2012 年担任徽记豆匠食品公司总经理全面负责该 公司的运营管理工作.2013 年至

2016 年任老肯医疗科技股份有限公 司北京分公司总经理兼董事长助理、 老肯医疗消毒灭菌职业技能培训 学校执行校长.

(二) 审议通过 《老肯医疗科技股份有限公司关于全资子公司西藏老 肯贸易有限公司对外投资的议案》;

本议案表决情况及表决结果为: 本议案有效表决票

5 票,同意

5 票,否决

0 票,弃权

0 票. 该议案主要内容:根据公司经营需要,拟由公司全资子公司西藏老肯 贸易有限公司(以下简称"西藏老肯")以控股或参股方式对外投资 设立若干消毒灭菌外包服务公司,累计投资总额不超过

2000 万元. 根据公司章程和《对外投资管理制度》的规定,上述对外投资由 公司董事会审议.

(三) 提请股东大会审议 《老肯医疗科技股份有限公司关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》;

公告编号:2017-002

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5 本议案表决情况及表决结果为: 因关联董事刘霞、刘勇、刘俊回避表决,导致出席董事会的无关 联关系董事人数不足三人,董事会无法审议,故该议案需直接提交股 东大会审议. 该议案主要内容:根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细 则(试行)》的规定:"对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司 应当在披露上一年度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进 行合理预计,提交股东大会审议并披露."公司根据未来业务发展的 需要,对2017 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计.详见公 司于