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中山大学达安基因股份有限公司 (002030)

2018 年年度报告 中国・广东・广州

2019 年03 月 中山大学达安基因股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人(会计主 管人员)汪洋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之 公司未来发展的展望 部分描述了公司未来经营中可能面对的风险,敬请广大投资者注意阅读. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018 年12 月31 日的公 司总股本 797,412,519 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.41 元 (含 税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 中山大学达安基因股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

14

第四节 经营情况讨论与分析

20

第五节 重要事项

45

第六节 股份变动及股东情况

74

第七节 优先股相关情况

81

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

82

第九节 公司治理

95

第十节 公司债券相关情况

104 第十一节 财务报告

105 第十二节 备查文件目录

286 中山大学达安基因股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达安基因、达安 指 中山大学达安基因股份有限公司 中大控股 指 广州中大控股有限公司,系公司控股股东 达瑞生物 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司,系公司控股子公司 中山生物 指 中山生物工程有限公司,系公司全资子公司 广州临检 指 广州达安临床检验中心有限公司,系公司参股孙公司 云康、云康健康、云康股份 指 云康健康产业投资股份有限公司, 系公司参股子公司 华生达 指 广州华生达救援生物技术有限公司,系公司参股孙公司 广州达泰 指 广州达泰生物工程技术有限公司,系公司全资子公司 厦门优迈科 指 厦门优迈科医学仪器有限公司,系公司参股子公司 国开发展基金 指 国开发展基金有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 中山大学达安基因股份有限公司《公司章程》 股东大会 指 中山大学达安基因股份有限公司股东大会 董事会 指 中山大学达安基因股份有限公司董事会 监事会 指 中山大学达安基因股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 PCR 指 聚合酶链反应 TRF 指 时间分辨荧光技术 IVD 指 体外诊断产品 GMP 指 药品生产和质量管理规范 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 中山大学达安基因股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 达安基因 股票代码

002030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山大学达安基因股份有限公司 公司的中文简称 达安基因 公司的外文名称(如有) DA AN GENE CO., LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY 公司的外文名称缩写(如有) DAJY 公司的法定代表人 何蕴韶 注册地址 广州市高新技术开发区科学城香山路

19 号 注册地址的邮政编码

510665 办公地址 广州市高新技术开发区科学城香山路

19 号 办公地址的邮政编码

510665 公司网址 http://www.daangene.com 电子信箱 web@daangene.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 曾宇婷 联系地址 广州市高新技术开发区科学城香山路

19 号 广州市高新技术开发区科学城香山路

19 号 电话 020-32290420 020-32290420 传真 020-32290231 020-32290231 电子信箱 zhangbin@daangene.com zengyuting@daangene.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 中山大学达安基因股份有限公司

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6 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91440101190445368X 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

1、2004 年8月9日,中山大学达安基因股份有限公司在深圳证券交易所 正式挂牌上市,控股股东为中山大学,持有公司 20%的股份.

2、2006 年4月28 日,中山大学将其持有中山大学达安基因股份有限公 司20%的国有法人股份无偿转至其全资子公司广州中大控股有限公司,公 司控股股东变更为广州中大控股有限公司.

3、2006 年4月28 日至今,公司控股股东为广州中大控股有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 王翼初、蔡少云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、 公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况:

1、经中国证监会 证监发行字[2004]119号 文批准,公司于2004年8月9日首次公开向社会发行人民 币普通股(A股)2,200万股,发行后公司总股本8,360万股,并于2004年8月18日在广州市工商行政管理局 依法办理了相关变更登记手续.变更登记后,公司注册资本为8,360万元,企业法人营业执照注册号为 4401011105136,法人代表何蕴韶. 中山大学达安基因股份有限公司

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2、2005年3月23日,公司召开第二届董事会第七次会议《关于增加公司经营范围的预案》 、 《关于修改 〈公司章程〉的预案》 .根据修改后公司章程的规定,公司将住所有原 广东省广州市先烈中路80 号汇华 商贸大厦27 楼G、H、I 室 变更为 广州市高新区科学城香山路19 号 ,并在原公司经营范围中增加了 进出口贸易 .公司于2005年4月29日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续.

3、2006年5月16日,公司实施2005年度利润分配方案,10转增5股派2.5元(含税) ,方案实施后公司 注册资本为12,540万元,并于2006年11月8日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续.

4、2008年9月25日,公司召开第三届董事会2008年第四次临时会议,审议通过了《关于变更公司经营 范围的预案》 ,董事会同意在公司原来经营范围的基础上,增加研究、开发、销售食品检测仪器、设备, 软件开发、技术服务.公司于2008年10月22日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续.

5、2008年5月14日,公司实施2007年度利润分配方案,10送2转增4股派1.3元(含税) ,方案实施后公 司注册资本为20,064万元,并于2008年11月10日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续.

6、2009年6月9日,公司实施2008年度利润分配方案,10送2股派0.26元(含税) ,方案实施后公司注 册资本为24,076.8万元,并于2009年10月30日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续,同 时公司执照号变更为440101000033838.

7、2010年6月17日,公司实施2009年度利润分配方案,10送2股派0.25元(含税) ,方案实施后公司注 册资本为28,892.16万元,并于2010年12月9日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续.

8、2011年06月16日,公司实施2010年度利润分配方案,10送1转增1股派0.12元(含税),方案实施后 公司注册资本为34,670.592万元.2011年8月24日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关 于修改〈公司章程〉的预案》 ,根据修改后公司章程的规定,公司的经营范围变更为:研究体外诊断试剂 及生物制品、食品药品、医疗设备.研究、开发、生产、销售:食品检测仪器及设备,计算机软件开发及 技术服务.生产:体外诊断试剂(另设分支机构生产) .批发、零售贸易(国家专营专控商品除外) .销售: 三类、二类:医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外) ,临床检验分析仪器类, 医用X射线设备,医用超声仪器及有关设备,医用电子仪器设备;

二类:消毒和灭菌设备及器具(持许可 证经营) .销售:体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外) (持许可证经营) .技术咨询服务.医学检验、 病理检查(由分支机构经营) .货物进出口(法律、法规禁止的项目除外;

法律、法规限制的项目须取得 许可证后方可经营) .公司于2011年11月22日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续.

9、2011年11月28日,公司召开了第四届董事会2011年第五次临时会议,审议通过了《关于修改〈公 司章程〉的预案》 ,根据修改后公司章程的规定,公司的经营范围变更为:研究体外诊断试........