PDF《中成进出口股份有限公司 监事辞职及增补监事候选人的公告》

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2017-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

中成进出口股份有限公司 监事辞职及增补监事候选人的公告 中成进出口股份有限公司监事会于

2017 年8月29 日收到公司监 事刘志强先生、郭彩芬女士的书面辞职报告.由于工作调动,刘志强 先生、郭彩芬女士申请辞去公司监事职务,辞职后不担任中成进出口 股份有限公司任何职务. 鉴于刘志强先生、 郭彩芬女士的辞职将导致公司监事会成员低于 法定人数, 根据 《公司法》 及 《公司章程》 的相关规定, 刘志强先生、 郭彩芬女士的辞职申请直至公司股东大会选举产生新任监事后生效, 在此期间,刘志强先生、郭彩芬女士将继续履行监事职责.公司及监 事会对刘志强先生、 郭彩芬女士在担任监事期间对公司作出的贡献表 示衷心地感谢! 为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》 的规定,公司于

2017 年8月29 日召开第七届监事会第二次会议,审 议通过了《关于监事辞职及增补监事候选人的议案》 ,公司第七届监 事会提名王庆和先生、王小中先生为第七届监事会监事候选人,任期 自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止. 特此公告. 附件:王庆和先生、王小中先生简历 中成进出口股份有限公司监事会 二一七年八月三十日 附件:

1、王庆和先生,大学本科学历.现任中国成套设备进出口(集团) 总公司纪委书记. 历任教育部成人教育司继续教育处副主任科员;

国务院新闻办公室办公厅秘书处工作主任科员;

北京当代商城实业有 限公司招商部/综合经营部经理;

创维电子集团董事长秘书、北京办 事处主任;

国家留学基金管理委员会国际教育交流中心副主任;

中国 华大集成电路设计集团有限公司办公室主任、董秘、总经理助理、总 法律顾问;

中国成套设备进出口(集团)总公司办公室主任;

中成进出 口股份有限公司办公室主任兼非洲事业一部副经理(兼) ;

中成进出 口股份有限公司总法律顾问. 王庆和先生与公司控股股东存在关联关系:现任公司控股股东 中国成套设备进出口(集团)总公司纪委书记;

与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系. 王庆和先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信 被执行人;

不存在不得提名为监事的情形;

符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职资格.

2、王小中先生,硕士研究生学历,高级会计师.现任中国成套 设备进出口(集团)总公司财务部经理.历任中国成套设备进出口 (集团)总公司财务部职员、财务部副经理,中成进出口股份有限 公司财务部经理. 王小中先生与公司控股股东存在关联关系:现任公司控股股东 中国成套设备进出口 (集团) 总公司财务部经理;

与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系. 王小中先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;