PDF《江苏揽月工程科技发展股份有限公司》

公告编号:2018-008

1 证券代码:836125 证券简称:揽月科技 主办券商:太平洋证券 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任 保证的关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年,公司拟与上海中成融资租赁有限公司签订融资租赁合 同,合同金额为 20,000,000 元,期限为

36 个月,由公司控股股东、 实际控制人张志明及其妻子戴晶提供保证担保, 江苏揽月模板工程有 限公司提供抵押担保.具体条款以最终签订的合同为准.

(二)关联方关系概述 张志明(男) ,为公司控股股东、实际控制人,任公司董事长兼 总经理,直接持有本公司 40.41%的股份. 戴晶(女) ,为公司董事、董事会秘书、副总经理,直接持有本 公司 6.71%的股份. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-008

2 张志明与戴晶为夫妻关系;

江苏揽月模板工程有限公司,为江苏 揽月工程科技发展股份有限公司全资子公司.

(三)表决和审议情况

2018 年2月9日公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关 于公司开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任保证的关联交易的 议案》 .但因关联董事张志明、戴宏康、戴晶回避,表决董事人数不 足3人,根据《公司章程》 ,该议案需直接提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次公告的关联交易事项不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张志明 江苏省江都市振 兴路

12 号 自然人 - 戴晶 江苏省江都市人 民路

14 号 自然人 - 江苏揽月模板工程有限 公司 江苏省扬州市江 都区张纲工业园 区江平路

95 号 有限责任公司 (法人独资) 张志明

(二)关联关系 张志明(男) ,为公司控股股东、实际控制人,任公司董事长兼 总经理,直接持有本公司 40.41%的股份. 戴晶(女) ,为公司董事、董事会秘书、副总经理,直接持有本 公司 6.71%的股份. 张志明与戴晶为夫妻关系;

江苏揽月模板工程有限公司,为江苏 揽月工程科技发展股份有限公司全资子公司. 公告编号:2018-008

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三、交易协议的主要内容

2018 年,公司拟与上海中成融资租赁有限公司签订融资租赁合 同,合同金额为 20,000,000 元,期限为

36 个月,由公司控股股东、 实际控制人张志明及其妻子戴晶提供保证担保, 江苏揽月模板工程有 限公司提供抵押担保.具体条款以最终签订的合同为准.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 以上涉及的关联担保系关联方无偿为公司提供担保, 未收取公司 任何费用,不涉及关联定价.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为偶发性关联交易, 是公司业务发展及生产经营的 正常所需.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司利益 的情形.

六、备查文件目录 《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三 次会议决议》 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 董事会