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株洲冶炼集团股份有限公司

600961 2007 年年度报告 株洲冶炼集团股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

22

九、监事会报告

32

十、重要事项

34 十

一、财务会计报告.

47 十

二、备查文件目录.116 株洲冶炼集团股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人傅少武先生,主管会计工作负责人黄一宪先生及会计机构负责人(会计主管人员)张跃 进先生应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:株洲冶炼集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:株冶集团 公司英文名称:ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD

2、 公司法定代表人:傅少武

3、 公司董事会秘书:刘伟清

电话:0733-8392172 传真:0733-8390145 E-mail:600961@secure.sse.com.cn 联系地址:湖南省株洲市石峰区清水塘 公司证券事务代表:李挥斥

电话:0733-8392172 传真:0733-8390145 E-mail:600961@secure.sse.com.cn 联系地址:湖南省株洲市石峰区清水塘

4、 公司注册地址:湖南省株洲市天元区保利大厦 B 座2508 室 公司办公地址:湖南省株洲市石峰区清水塘 邮政编码:412004 公司国际互联网

网址:www.torchmetals.com.cn 公司电子信箱:600961@secure.sse.com.cn

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:株冶集团 公司 A 股代码:600961

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年12 月13 日 公司首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2006 年5月19 日 公司第

2 次变更注册登记日期:2007 年5月21 日 公司第

1 次变更注册登记地址:湖南省工商行政管理局 公司第

2 次变更注册登记地址:湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4300001004959 公司税务登记号码:430211616777117 株洲冶炼集团股份有限公司

2007 年年度报告

2 公司组织结构代码:616777117 公司聘请的境内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖南省长沙市车站北路

459 号

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 84,063,683.68 利润总额 141,061,693.53 归属于上市公司股东的净利润 79,487,699.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -28,165,207.04 经营活动产生的现金流量净额 76,192,271.09