PDF《浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事任免公告》

公告编号:2018-050 证券代码:836227 证券简称:雅艺科技 主办券商:西南证券 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第第 二次次会议于

2018 年10 月24 日审议并通过: 提名陈志远为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第五次临时 股东大会决议之日之日至本届董事会任期届满之日止.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由叶跃庭主持. 本次任免尚需提交股东大会审议本次任免已于

2018 年11 月9日召开的

2018 年第五次临时股东大会审议通过. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事陈志远持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-050 是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原董事金飞兰因个人原因辞去董事职务, 导致公司董事低于法定 人数,根据《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定,经公司

2018 年第五次临时股东大会审议通过,选举陈志远女士担任公司董 事.

(四)新任董监高人员履历 陈志远女士,女,1988 年6月生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,2005 年9月-2009 年6月,就读于宁波大学商学院 国际经济与贸易专业,2011 年2月-2015 年10 月,浙江雅艺金属制 造有限公司担任业务员.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 陈志远女士担任公司董事后, 有助于公司发展并进一步完善公司 治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)《浙江雅艺金属科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大 会决议》 公告编号:2018-050 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月9日