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2018 年年度报告? 1?/?176? ? 公司代码:600619 公司简称:海立股份 上海海立(集团)股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告? 2?/?176? ? 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余卓平 因公务未能出席 严杰 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鉴华

三、 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人董鉴华、 主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人 (会计主管人员) 励黎声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告的审计,公司2018 年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元,母公司实现的净利润为189,444,234.11元 ,加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润163,964,098.60元,本年末可供分配 的利润为353,408,332.71元.按照《公司章程》的规定,提取母公司法定盈余公积18,944,423.41 元后,年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元. 本年度拟以2018年末股份总数866,310,655股为基数, 向全体股东每10股发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利129,946,598.25元(含税),剩余204,517,311.05元未分配利润结转 下一年度.本预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异.该等陈述不构成对投资者的实质承诺.投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2018 年年度报告? 3?/?176? ?

九、 重大风险提示 公司已在

第四节经营情况讨论与分析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 内 详细说明了公司面临的行业环境风险、生产成本价格风险、技术风险、海外投资汇率风险、商誉 减值风险等风险,请投资者予以关注. 本报告中对公司未来的经营展望, 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、 市场状况作出的预判和计划,并不构成公司作出的业绩承诺.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告? 4?/?176? ? 目录

第一节? 释义.5?

第二节? 公司简介和主要财务指标.6?

第三节? 公司业务概要.11?

第四节? 经营情况讨论与分析.13?

第五节? 重要事项.25?

第六节? 普通股股份变动及股东情况.42?

第七节? 优先股相关情况.47?

第八节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48?

第九节? 公司治理.56?

第十节? 公司债券相关情况.58? 第十一节? 财务报告.59? 第十二节? 备查文件目录.176?

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第一节 释义?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、海立、海立 股份、海立集团 指 上海海立(集团)股份有限公司 电气总公司 指 上海电气(集团)总公司 富生控股 指 杭州富生控股有限公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气财务公司 指 上海电气集团财务有限责任公司 海立电器 指 上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司 杭州富生 指 杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司 安徽海立 指 安徽海立精密铸造有限公司 海立新能源 指 上海海立新能源技术有限公司 海立特冷 指 上海海立特种制冷设备有限公司 海立睿能 指 上海海立睿能环境技术有限公司 海立国际 指 上海海立国际贸易有限公司 海立资产 指 上海海立集团资产管理有限公司 海立香港 指 海立国际(香港)有限公司 海立中野 指 上海海立中野冷机有限公司 南昌海立 指 南昌海立电器有限公司 绵阳海立 指 绵阳海立电器有限公司 海立印度 指 海立电器(印度)有限公司 海立冷暖 指 南昌海立冷暖技术有限公司 海立铸造 指 上海海立铸造有限公司 安徽海立汽零 指 安徽海立汽车零部件有限公司 上冷厂 指 上海冷气机厂有限公司 海立日本 指 海立高科技日本株式会社 四川富生 指 四川富生电器有限责任公司 本次交易/本次发行股份购 买资产并募集配套资金 指 上海海立(集团)股份有限公司

2015 年发行股份购买资产 并募集配套资金事项 标的资产 指 杭州富生电器股份有限公司 100%股权 公司债券、本期债券 指 总额为不超过

10 亿元(含10 亿元)的上海海立(集团) 股份有限公司

2012 年公司债券 《公司章程》 指 《上海海立(集团)股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节 公司简介和主要财务指标?

一、 公司信息 公司的中文名称 上海海立(集团)股份有限公司 公司的中文简称 海立股份 公司的外文名称 SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HIGHLY 公司的法定代表人 董鉴华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 杨海华 联系地址 中国(上海)自由贸易试验区宁 桥路888号 中国(上海)自由贸易试验区宁 桥路888号 电话 021-

58547777、58547618 021-

58547777、58547618 传真 021-50326960 021-50326960 电子信箱 luomin@highly.cc yanghh@highly.cc

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号 公司注册地址的邮政编码

201206 公司办公地址 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号 公司办公地址的邮政编码

201206 公司网址 http://www.highly.cc 电子信箱 heartfelt@highly.cc

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海立股份

600619 冰箱压缩 B股 上海证券交易所 海立B股900910 冰箱B股2018 年年度报告? 7?/?176? ?

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路

202 号领展企业广 场2座楼普华永道中心

11 楼 签字会计师姓名 郑嘉彦、周浩雯

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:元 币种:人民币 主要会计数 据2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 11,708,311,339.47 10,446,775,442.05 10,446,775,442.05 12.08 7,383,730,555.87 归属于上市 公司股东的 净利润 310,886,863.82 281,230,857.96 281,230,857.96 10.55 176,163,603.81 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 299,166,283.87 236,347,618.12 236,347,618.12 26.58 94,768,080.38 经营活动产 生的现金流 量净额 1,305,389,967.85 789,949,679.15 770,191,679.15 65.25 869,854,220.35 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2016年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 4,364,490,584.94 4,180,168,864.09 4,180,168,864.09 4.41 3,991,847,229.56 总资产 14,335,310,829.93 13,640,085,976.60 13,640,085,976.60 5.10 11,684,041,900.47

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.36 0.32 0.32 12.50 0.20 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.35 0.27 0.27 29.63 0.11 加权平均净资产收益率(%) 7.29 6.87 6.87 增加0.42个百分点 4.48 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 7.02 5.78 5.78 增加1.24个百分点 2.41

2018 年年度报告? 8?/?176? ? 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 根据财政部于2018年颁布的 《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会(2018)15 号)及其解读,公司调整了

2017 年比较财务报........