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青岛海信电器股份有限公司

2008 年年度报告

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600060 2008 年年度报告 青岛海信电器股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.16

九、监事会报告.22

十、重要事项.23 十

一、财务会计报告.29 十

二、备查文件目录.93 青岛海信电器股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写 海信电器 公司法定英文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 HXDQ 公司法定代表人 于淑珉 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 夏峰 董事会秘书联系地址 青岛市东海西路

17 号海信电器证券部 董事会秘书电话 0532-8388

9556 董事会秘书传真 0532-8388

9556 董事会秘书电子信箱 zqb@hisense.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路

218 号 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路

218 号 公司办公地址邮政编码

266555 公司国际互联网网址 http://www.hisense.com 公司电子信箱 zqb@hisense.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市东海西路

17 号海信电器证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海信电器

600060 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年4月17 日 公司首次注册地点 青岛市工商行政管理局 青岛海信电器股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司变更注册日期

1998 年8月1999 年6月2001 年6月公司变更注册地点 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370200018055625 税务登记号码 37021126462882x 组织机构代码 26462882-x 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 205,150,158.20 利润总额 268,976,714.97 归属于上市公司股东的净利润 224,968,771.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 176,609,172.44 经营活动产生的现金流量净额 217,352,679.77