PDF《南京我乐家居股份有限公司》

2018 年第二次临时股东大会会议资料

4 经营范围 家具、厨房卫生间用具、家居装饰,新型建筑材料(轻质高强多功能 墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温 材料) ,日用品、配件和附件,木制品(木地板) ,石英石台面的设计、 生产;

装饰材料、涂料、瓷砖,家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消 毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水 龙头、水槽(国家禁止和限制的产品除外)的委托生产及相关配套服 务,销售自产产品. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)

2、股权结构 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 我乐家居 41,606.00 100.00

3、主要财务数据 单位:万元 主要财务指标

2018 年3月31 日(注)

2017 年12 月31 日 资产总额 50,447.97 54,510.72 负债总额 5,041.26 9,317.61 净资产 4,5406.71 45,193.11 资产负债率(%) 9.99 17.09 营业收入 4,440.65 27,513.97 利润总额 300.11 4,327.59 净利润 213.60 3,243.14 注:我乐定制截至

2018 年3月31 日的主要财务数据未经审计.

(二)宁波我乐

1、基本情况 企业名称 宁波我乐家居有限公司 统一社会信用代码 91330206MA2AG2Q592 住所 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼

1557 室 法定代表人 汪春俊 注册资本 500.00 万元 公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 成立日期

2017 年12 月04 日 经营期限 永久 经营范围 家具、厨房用具、卫生洁具、家居装饰品、新型建筑材料、日用品、 装饰材料、水性涂料、瓷砖的批发、零售;

木制品、石英石台面的设 计;

家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水 器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的批发、零售及 技术服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

2、股权结构

2018 年第二次临时股东大会会议资料

5 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 我乐家居 500.00 100.00

3、主要财务数据 单位:万元 主要财务指标

2018 年3月31 日(注)

2017 年12 月31 日 资产总额 3,469.81 不适用 负债总额 2,734.89 不适用 净资产 734.92 不适用 资产负债率(%) 78.82 不适用 营业收入 1,669.75 不适用 利润总额 313.23 不适用 净利润 234.92 不适用 注:宁波我乐截至

2018 年3月31 日的主要财务数据未经审计.

三、该交易的目的以及对上市公司的影响 公司及其子公司本次申请银行授信额度是为了促进其日常经营业务的稳定 发展,提升经营业绩,不会损害公司及中小股东的利益,亦不存在不利影响;

公 司实际控制人为公司及其子公司本次申请银行授信额度提供担保, 未收取任何费 用, 不存在损害公司及股东利益的情形;

公司为控股子公司上述申请银行授信额 度提供担保满足了控股子公司经营发展的需要,有利于控股子公司的良性发展, 符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债 务. 本次公司及子公司申请银行授信并接受关联方提供担保事项的议案已经公 司第二届董事会第一次会议审议通过,现提请股东大会审议. 南京我乐家居股份有限公司董事会

2018 年9月3日