编辑: 紫甘兰 2015-02-11
股票简称: 诚志股份 股票代码:

000990 诚志股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 (修订稿) 上市公司名称:诚志股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 交易对方:

1、名称:清华控股有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路

1 号院

8 号楼(科技大厦) A 座25 层 通讯地址:北京市海淀区中关村东路

1 号院

8 号楼(科技大厦) A 座25 层

2、名称:石家庄市永生实业总公司 住所:河北省石家庄市新华区西三庄村 通讯地址:河北省石家庄市新华区西三庄村 签署日期:二零零九年五月二十七日 诚志股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿) 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告的真实、准确、完整. 中国证券监督管理委员会、 其他政府机关对本次发行股份购买资产暨关联交 易所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质 性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次发行股份购买资产暨关联交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本 公司自行负责;

因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险,由投资者 自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问. 诚志股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿) 5-1 特别提示 本公司于

2008 年11 月11 日在《中国证券报》 、 《证券时报》以及深圳证券 交易所指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露了本报告书草案及其摘要. 根据中 国证券监督管理委员会对本公司发行股份购买资产暨关联交易的审核反馈意见, 本公司对本报告书进行了修订,主要内容如下:

1、 重大事项提示 部分 (1)在该章节之

五、本次发行股份锁定期安排 中增加了永生实业自愿 锁定股份的补充承诺. (2)删除了该章节之

六、特别风险提示 中2005 年和

2008 年1-6 月的 财务数据,并补充了

2008 年的财务数据. (3)删除了该章节之

六、

(七)本次交易的审核风险 .

2、

第一节 本次交易概述 部分 将该章节之

七、本次交易按《重组办法》规定计算的相关指标情况 中2008 年上半年有关财务数据更新为

2008 年财务数据.

3、

第二节 上市公司基本情况 部分 (1)将该章节之

五、公司最近三年主要财务指标 中的本公司

2008 年1-6 月有关财务数据更新为

2008 年财务数据. (2)对该章节之

六、公司控股股东和实际控制人概况 中的关于本公司 实际控制人情况进行了修正.

4、

第三节 本次交易对方情况 部分 在该章节之

四、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处 罚、或仲裁情况 中对《和解协议》履行情况进行了补充.

5、

第四节 本次交易标的情况 部分 (1)将该章节中本次交易标截至

2008 年6月30 日的有关资产、负债、主 诚志股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿) 5-2 营业务发展等相关财务数据更新为截至

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