PDF《Disclosure 信息披露》

五、审议并通过了 《 关于2013年度报告全文及摘要的议案》;

公司全体董事和高级管理人员对2013年度报告做出了保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见. 同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司2013年度报告摘要》详见2014年4月22日《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮 网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-009号. 《 沧州明珠塑料股份有限公司2013年度报告》详见2014年4月22日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

六、审议并通过了 《 关于2014年第一季度季度报告的议案》;

《 沧州明珠塑料股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见2014年4月22日《中国证券报》、 《 证券时报》 及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-010号. 《 沧州明珠塑料股份有限公司2014年第一季度报告全文》 详见2014年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

七、审议并通过了 《 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 详见2014年4月22日《中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),公告2014-011号. 《 齐鲁证券有限公司关于沧 州明珠塑料股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告》和《中喜会计师事务所(特殊普通 合伙)关于沧州明珠塑料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2014年4月22日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn).

八、审议并通过了 《 关于2014年经常性关联交易的议案》;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决. 《 沧州明珠塑料股份有限公司关于2014年经常性关联交易公告》详见2014年4月22日《 中国证券报》、 《 证券 时报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告2014-012号. 《 沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对 2014年经常性关联交易的审查意见》 和独立董事对此发表的独立意见详见2014年4月22日巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn).

九、审议并通过了 《 关于办理银行授信业务的议案》;

为满足公司生产经营需要,公司2014年―2015年向中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份 有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州分行、中信银行沧州分 行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国民生银行沧州分行、交通银行沧州分行、河北银行沧州分行、沧州银 行、沧州融信农村商业银行、沧县农村信用合作联社、平安银行天津塘沽支行、浦东发展银行沧州分行、兴业银行 沧州分行、光大银行沧州分行等申请180,000万元的综合授信额度,用于办理银行承兑汇票、国际信用证、进口押 汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款等业务.公司最终办理的授信额度以 银行批准的额度为准. 为确保资金需求,公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续,并授权签署相关的银行借款与资产 抵押合同或文件等手续.授权期限至2014年度股东大会召开日为止. 同意将该议案提交2013年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票.