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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会资料

1 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.

,LTD

2015 年第三次临时股东大会资料 证券事务管理部制

2015 年11 月9日甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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2 目录

1、

2015 年第三次临时股东大会现场会议议程 第3页

2、关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案?第4页

3、关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案?第9页甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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2015 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间: 2015年11月18日(星期三)下午2点30分 会议地点: 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人: 董事长杨树军先生 见证律师所: 甘肃中天律师事务所 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份数额

三、提请股东大会审议、听取如下议案:

1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

2、审议《关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行 汇总

九、复会,总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议 十

一、见证律师宣读法律意见书 十

二、主持人宣布会议结束 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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4 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案 各位股东: 本议案已经

2015 年8月26 日第七届董事会三次会议审议通过,并于

2015 年8月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》披露.现将具体情况汇报如下: 公司拟调减原募投项目 现代农业物流体系建设项目 募集资金投资规模, 将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目,并调整该项目 部分实施主体和实施地点.该变更尚需经公司股东大会审议通过后方能实施.现 将有关情况汇报如下:

一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 非公开发行股票的批复》 (证监许可[2011]1828 号) ,公司于

2012 年4月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价 5.48 元,共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元,扣除发行费用人民 币59,594,490.92 元,实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元.该项募集 资金已于

2012 年4月26 日全部到位,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告确认. 截至

2015 年6月30 日,公司募集资金实际使用情况如下: 单位:万元 承诺投资项目 已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截止年末累 计投入金额