PDF《Disclosure》

B077 2017年4月28日 星期五 信息披露 isclosure D 公司代码:600586 公司简称:金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报 告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度实现税后利润56,913, 582.14 元,提取盈余公积金5,691,358.21元,加年初未分配利润530,261,302.65元,截至本报 告期末,本公司可供股东分配的利润为581,483,526.58 元. 由于玻璃行业处于调整期,公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复,为了保 证公司生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,为下一步发展提供资金支持, 因此建议2016年度利润分配方案为:不分配. 未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金. 公司六届十七次董事会以同意9票,反对0票,弃权0票表决通过了该方案,同时独立董事 发表意见如下:

1、 玻璃行业处于调整期, 公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反 复,为了保证公司生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,为下一步发展提供 资金支持,我们认为公司董事会提出的2016年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远 发展的角度出发作出的决定,有利于公司的长远发展,切合公司现状,对股东的长远利益不 会构成损害.

2、公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金,符合客 观实际.

3、我们同意此分配预案. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金晶科技

600586 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 办公地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 电子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn

2 报告期公司主要业务简介 公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品,分别隶属于建材和化工行业,企业采取自产自 销的经营模式. ( 一)建材类业务 产品涵盖浮法玻璃、深加工玻璃等,生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石 嘴山、北京大兴等区域,合计拥有10条生产线,产能3000万重量箱,产品主要包括2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等. 公司是中国平板玻璃标准的制定 者,产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定. 经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、 水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔 ( 哈利法塔)等地标性建筑. ( 二)化工类业务 产业基地位于山东昌邑,主要包括纯碱、小苏打等产品.纯碱作为重要的基础化工原料, 广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业,目前公司纯碱业务位于行业前列.