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2012 年第一次临时股东大会会议资料 目录宁波博威合金材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程 ??????1

1、 《关于第一届董事会换届选举的议案》2

2、 《关于第一届监事会换届选举的议案》6 宁波博威合金材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议资料

1 宁波博威合金材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程 时间:2012 年7月9日(星期一)上午 9:00,会期半天.

地点:公司一楼会议室 主持人:谢识才先生 议程:

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数,宣布股东大会开始;

二、推举计票人、监票人,发放表决票;

三、审议股东大会议案:

1、审议《关于第一届董事会换届选举的议案》;

2、审议《关于第一届监事会换届选举的议案》.

四、对大会议案进行投票表决;

五、休会,收集表决票并计票;

六、宣布表决结果;

七、见证律师宣读法律意见书;

八、宣读股东大会决议,与会股东在决议上签字;

九、股东大会闭幕. 宁波博威合金材料股份有限公司

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2 议案一: 关于第一届董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司第一届董事会(任期自2009年7月10日至2012年7月9日)即将届满,根据 《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会拟进行换届选举.经公司第一届董事 会提名委员会审议, 公司第一届董事会决定提名谢识才先生、 王凤鸣先生、 张吉波女士、 张明先生、张蕴慈女士、王永生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

提名尚福 山先生、 马云星先生、 崔平女士为公司第二届董事会独立董事候选人 (候选人简历附后) . 本议案董事人选采用累积投票制选举产生. 独立董事候选人已报请上海证券交易所 审核无异议. 以上议案,请予审议. 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会2012年7月9日 宁波博威合金材料股份有限公司

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3 附:第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历 姓名:谢识才 国籍:中国(无境外居留权) 性别:男 出生年月:1961 年1月24 日 工作经历:本科学历,高级经济师,中共党员,曾荣获 中国有色金属加工行业优 秀企业家 、 优秀创业企业家 、 中国优秀民营科技企业家 等多项荣誉称号.历任宁 波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合 金有限公司总经理.现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博威麦特莱科技有限公 司董事长、宁波博威投资有限公司董事长、宁波博威新能源有限公司董事长、宁波博威 城乡置业有限公司董事长、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事、本公司董事长、中国 有色金属加工工业协会常务理事、IWCC(国际铜加工协会)董事. 姓名:王凤鸣 国籍:中国(无境外居留权) 性别:男 出生年月:1971 年10 月10 日 工作经历:本科学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师和注册税务师.历任 海宁会计师事务所评估部职员、评估部经理、天通控股股份有限公司财务总监.现任本 公司董事、宁波博威新能源有限公司董事、博威集团有限公司财务总监. 姓名:张吉波 国籍:中国(香港) (无境外居留权) 性别:女 出生年月:1976 年6月5日工作经历:大专学历,历任香港利宝五金制品有限公司行政经理、总经理助理.现 任本公司董事、冠峰亚太有限公司财务总监. 姓名:张明 国籍:中国(无境外居留权) 宁波博威合金材料股份有限公司