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上海电气股份有限公司 二四年第二次临时股东大会文件 二四年九月十五日 上海电气股份有限公司 二四年第二次临时股东大会文件目录

一、股东大会注意事项

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二、股东大会议程

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三、关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案

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四、关于收购上海一冷开利空调设备有限公司 40%股权的议案

6 2 上海电气股份有限公司 二四年第二次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市 公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》 ,特制定本注 意事项.

1、本公司认真执行《公司法》 、本公司《公司章程》等法律法规,认 真做好召开股东大会的各项工作.

2、 本次大会公司设立大会秘书处, 具体负责大会有关程序方面的事宜.

3、 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原 则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

5、股东要求在股东大会发言,应事先向大会秘书处登记,经大会主持 人许可后,按登记的先后顺序依次上台发言.登记发言的人数一般以 十人为限,超过十人时安排持股数多的前十位股东发言.每一位股东 发言不超过两次,每次发言不超过三分钟.在进行大会表决时,股东 不进行大会发言.

6、 本次股东大会采用投票方式进行表决. 大会的普通决议由出席股东 大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;

大会的特别决议由出席 股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

大会的关联交易关 联方股东回避表决.股东每一股份享有一票表决权.

7、 股东参加股东大会应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东的 权益,不得扰乱大会的正常秩序.

8、本次大会由上海金茂律师事务所出具法律意见.

3 上海电气股份有限公司 二四年第二次临时股东大会议程 主持人 王成明 董事长 序号 内容执行人

1、 宣布股东大会注意事项、 介绍股东大会议程 司文培

2、 宣布出席会议的股东代表股份数、 会议开幕 王成明

3、关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造 项目的议案 司文培

4、关于收购上海一冷开利空调设备有限公司 40%股权的议案 司文培

5、集中回答股东提问 高级管理人员

6、对会议报告和议案投票表决 徐伟

7、宣布表决结果 徐伟

8、宣读法律意见书 见证律师

9、宣布会议闭幕 王成明

4 关于放弃投资印包公司数字印刷机开发 和技术改造项目的议案 各位股东: 本公司于

1999 年增发 1.2 亿股流通股 A 股,出资

9877 万元投 资上海电气集团印刷包装机械有限公司数字印刷机开发和技术改 造项目是该次募集资金项目的其中之一. 董事会根据增发招股承诺,对于印包技改项目的投入,本着规 范、务实的谨慎态度,项目成熟一个,投入一个,至今已投入

1390 万元,尚有

8487 万元的募集资金未予投入. 究其原因,主要在于原增发招股承诺的印包技改项目是在申报 增发材料过程中提出的方案,距今已六年有余,原承诺项目与印包 公司实际技改的需求不尽吻合,而且,随着时间的推移,这种差异 性会越来越突出. 考虑到募集资金的使用效率,提请股东大会放弃运用