PDF《上海电气集团股份有限公司 监事会四届二十五次会议决议公告》

1 证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2016-059 公司债代码:122224 公司债简称:12 电气

02 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 监事会四届二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. 上海电气集团股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2016 年8月26 日在上海市钦江路

212 号2楼会议室召开了公司 监事会四届二十五次会议.会议应到监事

4 名,实到监事

3 名,李斌监事因公未能出席会议,授权委托周昌生监事出席 本次会议并代为行使投票表决权.本次会议由董鉴华监事长 主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审 议并通过以下决议:

一、公司

2016 年半年度报告 同意:4 票.反对:0 票.弃权:0 票.

二、监事会对公司

2016 年半年度报告的书面审核意见

1、公司

2016 年半年度报告全文及摘要中的各项经济指

2 标及所包含的信息真实反映了公司

2016 年半年度的财务状 况和经营成果.

2、公司编制

2016 年半年度报告的程序和公司四届三十 四次董事会会议审议通过

2016 年半年度报告的程序符合有 关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定.

3、公司

2016 年半年报的内容和格式符合中国证监会和 公司股票上市地证券交易所的规定.

4、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为. 同意:4 票.反对:0 票.弃权:0 票.

三、关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案 同意:4 票.反对:0 票.弃权:0 票.

四、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气风电 设备有限公司 3.23%股权的议案 同意公司出资人民币 3361.105054 万元收购上海电气 (集团)总公司持有的上海电气风电设备有限公司 3.23%股权.本次股权收购价格以上海电气风电设备有限公司截止

2016 年6月30 日经评估的股东全部权益价值人民币 104,058.98 万元 (最终评估价值以经过上海市国资委备案后

3 的结果为准)为基准. 本项股权收购为关联交易,关联监事董鉴华回避表决, 其余所有监事均对本议案表决同意. 同意:3 票.反对:0 票.弃权:0 票.

五、关于上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财 务有限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放

8 亿元免 息贷款的议案 同意上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财务有 限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放人民币

8 亿元 免息贷款,期限五年. 本项委托贷款为关联交易,关联监事董鉴华回避表决, 其余所有监事均对本议案表决同意. 同意:3 票.反对:0 票.弃权:0 票. 特此公告. 上海电气集团股份有限公司监事会 二O一六年八月二十六日