PDF《Disclosure 信息披露》

6 号第一幢

11304 室 经济性质 有限责任公司 营业执照注册号

610000100218784 成立时间 1998年2月10 日 经营范围 高新技术项目的投资及投资管理咨询( 不含金融、证券、期货业务) ;

计算机软硬件及成套设 备;

计算机网络工程设计、安装;

新材料的研制、开发、销售 ( 二)历史沿革 陕西光泰 ( 原名西安迈康物业有限责任公司)于1998 年由自然人车胜涛和郝建智共同发起设立,初始注册资本为

400 万元,其中车胜涛 以货币出资

280 万元,占注册资本 70.00%;

郝建智以货币出资

120 万元,占注册资本 30.00%. 经历次增减资和股权转让,截至目前,陕西光泰股权结构如下: 股东名称 出资数额( 万元) 出资比例 孙靖峰 5,400 90.00% 樊剑侠

600 10.00% 合计6,000 100.00% ( 三)实际控制人情况 目前陕西光泰实际控制人为孙靖峰. 孙靖峰,男,中国籍自然人,身份证号码为 610303197403******,无境外居留权,陕西勉县人,住所为陕西省西安市未央区纬二十六街坊 ****,工商管理硕士. 曾担任陕西中庆会计师事务所合伙人. 自2009 年7月起至今担任陕西光泰法定代表人、执行董事、总经理,持有陕西光 泰5,400 出资,占公司注册资本的 90%. ( 四)最近三年主要业务状况和财务指标

1、主要业务情况 陕西光泰主要业务为企业股权投资.

2、资产负债情况 单位:万元 项目2012年12 月31 日2011年12 月31 日2010年12 月31 日 资产总计 15,244.19 12,989.58 11,155.32 负债合计 26.59 826.59 2,119.69 所有者权益合计 15,217.60 12,162.99 9,035.63 注:数据未经审计.

3、利润情况 单位:万元 项目2012年度 2011年度 2010年度 营业总收入 0.00 0.00 0.00 营业利润 -125.40 -52.64 -46.78 利润总额 3,054.60 3,127.36 960.22 净利润 3,054.60 3,127.36 960.22 注:数据未经审计.

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景 近年来,面对我国工业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求,重点发展智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业, 提升装备制造业水平,把装备制造业进一步培育成为国民经济的支柱产业,实现我国装备制造业由大到强的转变,已成为国家发展装备制造 业的主要目标. 作为装备制造业的 母机 行业,我国机床工具行业经过近十年的快速发展,取得了令人瞩目的成就,在产业规模、技术水平、 产品品种方面有了明显的进步. 同时,也由于国内外复杂多变的经济环境和市场需求变化的影响,中国机床工具行业进入了结构调整和转型 升级的新阶段. ( 一)技术进步推动机床工具行业发展步伐加快 精密制造技术的进步使机械加工实现了亚微米、纳米级超精加工,精密机床制造进入了微纳时代. 集信息技术、系统控制技术、电子技 术、光电子技术、通信技术、传感技术、软件技术和专家系统等为一体,实现扩展和替代脑力劳动的智能化控制技术,成为驱动数字化工厂建 设的技术基础. 工业机器人与数控机床的结合将带来智能制造的新优势. ( 二)国民经济和战略性新兴产业发展对机床产品提出更高要求 我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期,对先进装备有着巨大的市场需求. 冶金、矿山、船舶、风电、核电等 行业的技术提升,汽车、工程机械等行业的快速发展,带来对大规格、高精度齿轮箱制造设备的需求增长. 国内复杂刀具、异型刀具、硬质合金 刀具等当前依赖进口的产品具有巨大的发展空间. 国家战略性新兴产业的发展又为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求,提出了更高 的要求. ( 三)国家对高端制造业的支持力度加大 《 国务院关于加快振兴装备制造业的若干问题》、 《 国家中长期科学和技术发展纲要 ( 2006-2020 年)》、 《 2009-2011 年装备制造业调整 和振兴规划》等产业发展政策中均提出通过装备制造业产业链的改善,建立以企业为主体的创新体系来提升大企业集团的竞争能力,彻底扭 转目前制造能力强、研发能力弱;