PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2017-005

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4 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年4月20 日上午

9 时30 分 结束时间:2017 年4月20 日上午

12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定. 公告编号:2017-005

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4 本次股东大会的股权登记日为

2017 年4月14 日, 股权登记日下 午收市时在中国登记结算公司北京分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.本公司聘请的律师:安徽天禾律师事务所律师.

(七)会议地点:安徽省蚌埠市吴湾路

215 号,公司六楼会议室

二、会议审议事项

(一)《公司

2016 年年度报告及年度报告摘要》

(二)《公司

2016 年董事会工作报告》

(三)《公司

2016 年监事会工作报告》

(四)《公司

2016 年度财务决算报告》

(五)《公司

2017 年度财务预算报告》

(六)《公司

2016 年度公司利润分配方案》

(七)《关于聘请公司

2017 年度审计机构的议案》

(八)《关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》

(九)《关于

2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报 告》

(十)《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》 (十一)《关于公司

2017 年度向银行申请授信贷款的议案》 公告编号:2017-005

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三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年4月19 日:上午:8 时-12 时;

下午

2 时-5 时

(三)登记地点: 安徽省蚌埠市吴湾路

215 号,公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址: 安徽省蚌埠市禹会区吴湾路

215 号公司董事会办公室 联系

电话:0552-4096953 传真: 0552-4096953 电子

邮箱:bbjxzj@163.com 联系人: 汪静

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票帐户卡办理 登记;

委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本 人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记.

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡 办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办 理登记.

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函 以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记). 公告编号:2017-005