PDF《星博生物》

1 星博生物NEEQ :

835506 浙江星博生物科技股份有限公司 (Zhejiang Cellpro Biotech Co.

,Ltd.) 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、2018 年3月12 日,公司设立全资 子公司宁波高新区星博生殖科学研究院 有限公司, 注册资本

2000 万元, 住所: 浙 江省宁波高新区新晖路

139 号2号楼

5 楼, 主要从事生殖技术的研发、 技术咨询、 技术服务.

2、公司于

2018 年4月起参加第七届 中国创新创业大赛, 通过地方初赛、 复赛、 决赛的层层选拔,最终以优秀的成绩成功 入围医药行业总决赛,并荣获

2018 第七 届中国创新创业大赛优秀企业称号.

3、2018 年,公司获得 一种新型捡卵装置 实用新型专利授权,截至

2018 年12 月31 日,公司共有

5 项发明专利,8 项实用新型专利、1 项外观设计专利获得授权,并拥 有4项软件著作权. 公告编号:2019-015

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

21

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

32 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、股份公司、星博生物 指 浙江星博生物科技股份有限公司 星博有限 指 浙江星博生物科技有限公司 董事会 指 浙江星博生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江星博生物科技股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江星博生物科技股份有限公司股东大会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 本公司总经理、研发总监、市场总监、董事会秘书、 财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 上海星博 指 上海星博生物科技有限公司 蒲荷医疗 指 上海蒲荷医疗科技有限公司 星博商贸 指 星博商贸有限公司 星博研究院 指 宁波高新区星博生殖科学研究院有限公司 南京星贝 指 南京星贝生物科技有限公司 公告编号:2019-015

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡西陵、主管会计工作负责人黄琴及会计机构负责人(会计主管人员)黄琴保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为胡西陵和薛志刚, 宁波霍克投资管理合 伙企业(有限合伙)、宁波朗月投资管理合伙企业(有限合伙)为 胡西陵实际控制公司, 四方已签署 《一致行为协议》 . 通过 《一 致行为协议》,两人享有的表决权合计占比为 58.65%,共计 1,108.600 万股, 足以对股东大会的决议产生重大影响. 虽然公 司通过制定多项内部制度完善公司法人治理结构, 但是薛志刚 和胡西陵作为公司的实际控制人仍有可能通过行使控制权来 进行利益输送. 若未来实际控制人利用其实际控制地位及管理 职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给 公司经营和其他股东利益带来风险. 政策风险 本公司所处行业符合我国各部委在国家中长期发展规划 中的支持要点,符合国家各级政府科研、产业政策扶持标准, 并且公司在项目前期开发过程中已经享受到来自国家、浙江 省、宁波市等各级有关部门的多项政府资金支持.如果未来行 业政策发生变化,则有可能对公司发展造成影响,并且可能失 去相关奖励资金.公司将密切关注行业发展方向,关注国家有 关部门对行业相关的政策调整, 在出现不利因素时及时做出反 公告编号:2019-015