PDF《华夏银行股份有限公司》

华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO.

, Limited. 二三年年度报告 二四年三月二十五日

1 目录

第一节 重要提示2

第二节 公司基本情况简介.2

第三节 会计数据和业务数据摘要

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第四节 股本变动及股东情况

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12

第六节 公司治理结构.15

第七节 股东大会情况简介.19

第八节 董事会报告.20

第九节 监事会报告.34

第十节 重要事项.36 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.39 第十三节 附件39

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第一节 重要提示公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司第三届董事会第十三次会议于

2004 年3月25 日审议通过了公司《2003 年年 度报告》及摘要.会议应到董事

19 名,实际到会董事

13 名,王礼国董事授权樊晡生 董事、吴晓梦董事授权许铁良董事行使表决权,谢明亮、李汝革、牛忠光、秦荣生董 事因公务未出席本次会议.公司

7 名监事列席了本次会议. 公司年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司和安永会计师事 务所分别根据国内和国际审计准则审计,并出具了标准无保留意见审计报告. 华夏银行股份有限公司董事会 公司董事长刘海燕、行长吴建、财务负责人乔瑞及会计机构负责人张兆良、孙立 国,保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、法定中文名称:华夏银行股份有限公司 (简称:华夏银行,下称 公司 ) 法定英文名称:Hua Xia Bank Co., Limited

二、法定代表人: 刘海燕

三、董事会秘书: 赵京学 证券事务代表:张太旗 联系地址:北京市西城区西单北大街

111 号 邮政编码:100032

电话:010-66151199 转2907 传真: 010-66122081 电子信箱:zhdb@hxb.cc

四、注册地址:北京市西城区西单北大街

111 号3办公地址:北京市西城区西单北大街

111 号 邮政编码:100032 国际互联网

网址:http://www.hxb.cc;

http://www.hxb.com.cn 电子信箱:zhdb@hxb.cc

五、选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 ;

刊登年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、股票上市证券交易所:上海证券交易所 股票简称:华夏银行 股票代码:600015

七、其他有关资料: 首次注册登记日期:1998 年3月18 日 首次注册登记地点:国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号:1000001002967 税务登记号码:京国税西字 11010210112001X 地税京字 11010410112001X000 未流通股票的托管机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的国内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 公司聘请的国际会计师事务所名称:安永会计师事务所 办公地址:香港中环夏悫道

10 号和记大厦

八、本报告分别以中、英文编制,在对中外文本理解上发生歧义时,以中文文本 为准.

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标 (单位:人民币千元) 项目 境内审计数 境外审计数 利润总额 1,375,195 1,231,814 净利润 801,588 679,801 扣除非经常性损益后的净利润 945,822 679,801 主营业务利润 1,528,491 1,231,814 其他业务利润