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中粮新疆屯河股份有限公司

600737 2007 年年度报告 中粮新疆屯河股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

22

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

30 十

二、备查文件目录

100 中粮新疆屯河股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事覃业龙因公出差授权李明董事代为出席并表决. 董事孙彦敏因公出差授权关志强独立董事代 为出席并表决.

3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人郑弘波, 主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘军应当声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中粮新疆屯河股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中粮屯河 公司英文名称:Cofco Xinjiang Tunhe Co.,ltd. 公司英文名称缩写:Cofco Tunhe

2、 公司法定代表人:郑弘波

3、 公司董事会秘书:蒋学工

电话:0991-5571888 传真:0991-5571600 E-mail:jiangxg@cofcotunhe.com 联系地址:新疆乌鲁木齐市黄河路

2 号招商银行大厦

20 楼 公司证券事务代表:徐志萍

电话:0991-5571888 传真:0991-5571600 E-mail:xuzp@cofcotunhe.com 联系地址:新疆乌鲁木齐市黄河路

2 号招商银行大厦

20 楼

4、 公司注册地址:新疆昌吉市乌伊东路

333 号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市黄河路

2 号招商银行大厦

20 楼 邮政编码:830000 公司国际互联网

网址:http://www.cofcotunhe.com 公司电子信箱:stock@cofcotunhe.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:新疆乌鲁木齐市黄河路

2 号招商银行大厦

20 楼

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中粮屯河 公司 A 股代码:600737

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年9月18 日 公司首次注册登记地点:新疆昌吉市河滩北路

8 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2005 年8月9日公司第

1 次变更注册登记地址:新疆昌吉市乌伊东路

333 号 公司法人营业执照注册号:6500001000812 公司税务登记号码:65230129920116 公司聘请的境内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄西路

19 号华通大厦 B 座2层中粮新疆屯河股份有限公司

2007 年年度报告

4

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 236,959,483.56 利润总额 241,949,283.96 归属于上市公司股东的净利润 247,494,351.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,842,853.54 经营活动产生的现金流量净额 87,588,008.90