PDF《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 第五届第十五次董事会决...》

1 证券简称: 中粮生化 证券代码:

000930 公告编号: 2012-030 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 第五届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、会议出席情况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司" )于2012 年6月29 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开公司五届十五次董事会会议的书面通知.2012 年7月12 日上午召开了公司 五届十五次董事会会议. 在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采 用通讯方式进行表决. 本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审 阅. 会议应参加表决董事

9 人, 实际参加表决的董事共

9 人, 参加表决的董事有: 夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔 映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定.会议审议通过如下议案:

二、议案审议情况

1、以4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加

2012 年度部分日常关联交易额度的议案》 . (具体内容请参见本公司于同日披露的《日 常关联交易公告》 ) 独立董事发表了同意的独立意见.该议案需提交公司股东大会审议.

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子 公司提供内保外贷的议案》 . (具体内容请参见本公司于同日披露的《为境外子公

2 司提供内保外贷的公告》 ) 为保障境外全资子公司中粮生化(泰国)有限公司(下称"泰国公司")经 营发展的资金需要,本公司向泰国公司本次提供不超过人民币20,000万元的担保 额度. 即本公司为中国农业银行蚌埠分行提供反担保,中国农业银行蚌埠分行为 泰国公司开立融资性保函(保函额度:人民币10,000万元,期限:3年) ,泰国境 内银行凭此保函为泰国公司提供等额贷款;

泰国公司向泰国境内银行申请人民币 10,000万元的项目贷款,并使用自有资产作为抵押,本公司为该笔项目贷款提供 保证担保,担保期限3年. 本公司向境外全资子公司―中粮安徽生化(香港)有限公司(下称"香港公 司" )本次提供不超过人民币4,000万元的内保外贷额度.即本公司为交通银行蚌 埠分行提供全额保证金担保, 交通银行蚌埠分行为香港公司开立保函 (保函额度: 人民币2,000万元,期限2年) ,交通银行香港分行凭此保函为香港公司提供等额 贷款;

本公司为浦发银行蚌埠分行提供全额保证金担保,浦发银行蚌埠分行为香 港公司开立保函(保函额度:人民币2,000万元,期限1年) ,浦发银行离岸部凭 此保函为香港公司提供等额贷款.香港公司作为泰国公司直接控股股东,公司董 事会同意, 香港公司获得上述贷款后转借给泰国公司,以满足泰国公司技术改造 及流动资金的需求. 独立董事发表了同意的独立意见.该议案需提交公司股东大会审议.

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司 章程部分条款的议案》 . 章程条 款 原内容 修改后内容 修改原因 第五条 公司住所:安徽省蚌埠市大 庆路

73 号;

邮政编码:

233010 公司住所:安徽省蚌埠市中粮大道