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五矿发展股份有限公司

2010 年年度报告 五矿发展股份有限公司

600058 2010 年年度报告 五矿发展股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

13

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

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十、 重要事项

27 十

一、 财务会计报告

34 十

二、 备查文件目录

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2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈清泰 独立董事 因工作原因未能出席本 次董事会会议 李曙光 宗庆生 董事 因工作原因未能出席本 次董事会会议 邢波

(三) 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 周中枢 主管会计工作负责人姓名 姚子平 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 任建华 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人(会计主管人员)任建华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 五矿发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 五矿发展 公司的法定英文名称 Minmetals Development Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 MINLIST 公司法定代表人 周中枢 五矿发展股份有限公司

2010 年年度报告

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(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔青莲 王文创 联系地址 北京市海淀区三里河路

5 号B座北京市海淀区三里河路

5 号B座电话 010-68494205 010-68494267 传真 010-68494207 010-68494207 电子信箱 cuiql@minmetals.com wangwc@minmetals.com

(三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区三里河路

5 号B座注册地址的邮政编码

100044 办公地址 北京市海淀区三里河路

5 号B座办公地址的邮政编码

100044 公司国际互联网网址 http://www.minlist.com.cn 电子信箱 minlist@minmetals.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证唤灰姿 五矿发展

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年5月21 日 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区安慧里四区

15 号首次变更公司变更注册登记日期

2000 年2月16 日 公司变更注册登记地点 北京市海淀区三里河路

5 号B座企业法人营业执照注册号