PDF《宁波新芝生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-034 证券代码:430685 证券简称:新芝生物 主办券商:天风证券 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开

2018 年第

5 次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第

5 次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的 相 关规定.本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月8日14:00-16:00. 预计会期 1.0 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-034

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月6日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 宁波市科技园区木槿路

65 号 新芝生物七楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价 转让的议案》议案 根据公司战略发展需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申 请变更公司股票转让方式, 即公司股票转让方式由做市转让方式变更 为集合竞价转让方式.

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相 关事宜的议案》议案 公告编号:2018-034 为顺利办理公司股票转让方式变更事宜,提请股东大会授权董事 会办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公司股东可通过信函、传真进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年11 月7日

(三)登记地点:宁波市科技园区木槿路

65 号

四、其他

(一)会议联系方式: ① 通讯地址:宁波市科技园区木槿路

65 号②

电话:0574-88350065 ③ 传真:0574-87113393 ④ 联系人:曾丽娟

(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开前十天提交.

五、备查文件目录 《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十三会议决议》 公告编号:2018-034 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月18 日