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中国石化上海石油化工股份有限公司2012年度股东周年大会会议资料二Ο一三年六月六日 上海市・金山区 i 目录

一、2012 年度董事会工作报告〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃1

二、2012 年度监事会工作报告〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃9

三、2012 年度经审计的财务报告〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃12

四、2012 年度利润分配方案〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃15

五、2013 年度财务预算报告〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃16

六、 关于聘请境内审计师和境外核数师的议案〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

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七、 关于批准第七届董事会董事长兼总经理的议案〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

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八、关于增补第七届董事会董事的议案〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃21

九、 关于公司发行短期融资券议案的说明〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

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十、2012 年度独立董事述职报告〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃25 -

1 - 普通决议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 中国石化上海石油化工股份有限公司副董事长 王治卿 各位股东、股东代理人: 首先,我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会,向前来 参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎,并向 长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公 司全体员工表示衷心的感谢.

下面,我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司

2012 年度董 事会的工作情况,并提请各位股东及股东代理人审议.

一、2012年公司经营业绩回顾

2012 年,世界经济复苏步伐缓慢,发达国家经济低迷,新兴经济体经 济增速普遍回落,国际贸易增长明显下滑,大宗商品价格大幅波动,国际 金融市场跌宕起伏.世界石化工业处在周期性的相对低谷阶段,石化产品 的需求增速下降,行业毛利降低.中国经济在稳增长和调结构的政策作用 下,呈现缓中趋稳的态势,全年 GDP 增长 7.8%,经济增速进一步放缓.我 国石化行业运行基本保持平稳,但增速下滑,受经济下行压力加大、需求 增速减弱、企业成本高企、产能扩张过快,同质化产品市场竞争激烈等因 素影响,全行业整体效益呈现较大幅度下滑.

2012 年,本集团面对严峻的经营发展环境,着力抓好生产、经营和管 理,突出发展的质量和效益,保持了安全环保态势持续向好、生产经营稳 定运行、优化工作深入推进,实现了六期工程主体项目顺利建成投料开车.