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中材科技股份有限公司

2007 年年度报告 (股票简称:中材科技;

股票代码:002080)

2007 年年度报告 二OO 八年四月 中材科技股份有限公司

2007 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 就其保证承担个别和连带的法律责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议. 所有董事均已出席本次董事会. 本公司

2007 年度财务报告已经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公 司审计,并出具标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生、财务总监纪翔远先生声明:保证 本年度报告中的财务报告真实、完整. 中材科技股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动及股东情况

8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13

第五节 公司治理结构

21

第六节 股东大会情况简介

31

第七节 董事会报告

33

第八节 监事会报告

55

第九节 重要事项

58

第十节 财务报告

72 第十一节 备查文件目录

141 中材科技股份有限公司

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3

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:中材科技股份有限公司 公司法定英文名称:Sinoma Science &

Technology Co.,Ltd.

二、公司法定代表人:李新华

三、公司董事会秘书:宋伯庐 联系地址:北京市海淀区板井路

69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa

电话:010-88437909 传真:010-88437712 电子信箱:sinoma@sinomatech.com 公司证券事务代表:贺扬联系地址:北京市海淀区板井路

69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa

电话:010-88437909 传真:010-88437712 电子信箱:hey@sinomatech.com

四、公司注册地址:南京江宁科学园彤天路

99 号 邮政编码:211100 公司办公地址:北京市海淀区板井路

69 号世纪金源大饭店国际商务中心东 区12Fa 邮政编码:100097 公司国际互联网

网址:www.sinomatech.com 电子信箱:sinoma@sinomatech.com 中材科技股份有限公司

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五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市海淀区板井路

69 号世纪金源大饭店国际商 务中心东区 12Fa,公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中材科技 股票代码:002080

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:中华人民共和国国家工商行政管理总局 公司变更注册登记日期:2007 年11 月19 日 公司变更注册登记地点:中华人民共和国国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号:1000001003615 税务登记号码:宁高新国税登字

320134710929279 号 公司聘请的会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公 司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街

27 号投资广场 A12 层1201-1204 室 中材科技股份有限公司

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