PDF《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司的公...》

-1- 证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-060 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:甘肃亚盛薯业有限责任公司(暂定名) 投资金额和比例:投资金额为 10,000 万元,持股比例为 100%.

2015 年8月26 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于 设立全资子公司的议案》 .现将本次对外投资的情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 根据国家和地区产业政策、 公司所处地理环境和自然条件并结合公 司自身优势,公司将马铃薯产业作为农业重点产业之一来培育,并由此 延伸产业链.经过近几年的培育和发展,公司在马铃薯种薯繁育和商品 薯种植、加工产品销售方面具备了一定的基础和规模.为实现马铃薯产 业的精细化、科学化、规范化管理,按照马铃薯主食化发展方向,提升 规模化、集中化水平,增强市场竞争力,提高经营效益,根据主导产业 发展的现实要求, 本公司拟出资 10,000 万元,在兰州设立全资子公司甘 肃亚盛薯业有限责任公司(暂定名) ,投资比例 100%. -2-

2、 本次对外投资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议.

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:甘肃亚盛薯业有限责任公司(暂定,以工商注册登 记为准) ;

2、注册资本:人民币 10,000 万元,本公司出资人民币 10,000 万元, 占其注册资本的 100%;

3、资金来源及出资方式:公司以自有货币资金出资;

4、注册地址:兰州市城关区雁兴路

21 号亚盛研发楼

10 楼;

5、经营范围:农业高科技新技术、新品种开发、培育、推广;

马 铃薯脱毒基础种薯生产经营(凭有效许可证生产、经营) ;

马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植、收购、营销;

马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购、 加工、营销;

马铃薯系列产品研发、培育、推广;

其他农作物(不含种 子)种植、储藏、检测、包装和销售;

其他农产品(不含粮食)收购、 加工、批发零售;

化肥、地膜等生产资料的营销;

与种植业生产及农产 品加工相关的技术开发与咨询服务. (经营范围以工商行政管理局核定 为准)

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资目的 为实现马铃薯产业的精细化、科学化、规范化管理,按照马铃薯主 食化发展方向,提升规模化、集中化水平,增强市场竞争力,提高经营 效益. -3-

2、存在的风险 全资子公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险, 公司 将培育良好的经营管理团队,不断完善经营管理机制,建立健全内部控 制流程,不断适应业务发展要求及市场变化,有效平衡风险和效益的关 系,促进其健康、持续发展,从而获得良好的投资回报.

3、对公司的影响 本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的 积极影响.

四、备查文件目录 第七届董事会第三次会议决议 特此公告. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2015 年8月28 日