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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料 2019年3月15日 大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 会议时间:

1、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年3月25 日9:30 召开地点:甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年3月25 日至

2019 年3月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00. 会议议题: 《关于修改公司章程的议案》 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2019 年3月15 日 关于修改公司章程的议案 鉴于公司营业收入全部来自浙商矿业黄金开采与销售业务,且 公司目前的资源储量和黄金产量较低,产品结构单一,与同行业相 比,无明显竞争优势,加上黄金价格仍在低位震荡运行,公司面临 较大的经营压力和风险.为积极探索新的投资领域,拓展业务范围, 公司决定增加新的经营项目,拟将公司章程部分条款修改如下: 将原公司章程 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是: 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:谷氨酸、生物发酵 肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零 售,建筑材料、农副产品的批发零售(不含粮食批发),农业种植、 养殖;

本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口;

本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的 进口、本企业的进料加工和"三来一补"(均不含国家限制和禁止 的项目);

玉米收购. 修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是: 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:谷氨酸、生物发酵 肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零 售;

煤炭贸易及进出口业务;

建筑材料、农副产品的批发零售;

农业 种植、养殖;

本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口;

本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相 关技术的进口、本企业的进料加工和"三来一补"(均不含国家限 制和禁止的项目);

玉米收购.