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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2019 年第二次 临时监事会会议 ( 以下简称 本次会议 )的召开符合 《 中华人民共和国公 司法》、 ( 以下简称 《 公司法》 ) 《 上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及 《 深圳市禾望电气股份有限公司章程》 ( 以 下简称 《 公司章程》 )的有关规定;

2、公司于

2019 年2月18 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监 事会会议通知;

3、本次会议于

2019 年2月20 日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会监事

3 名,实际参会监事

3 名;

5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持.

二、 监事会会议审议情况 ( 一)审议通过 《 关于调整

2019 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》 本次对公司

2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象人 数及授予权益数量的调整符合 《 公司章程》、 《 上市公司股权激励管理办 法》 ( 以下简称 《 管理办法》 )等相关法律、法规、规范性文件以及公司 《

2019 年股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案)》 ( 以下简称 《 激励计 划》 )的相关规定,调整程序合法、合规,调整后的激励对象均符合 《 管理 办法》、 《 激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件,其作为本 次激励计划的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股 东利益的情形. 监事会同意对公司本次激励计划进行调整. 表决结果:赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》披露的 《 关于调整

2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》 ( 公告编号: 2019-017). ( 二)审议通过 《 关于向公司

2019 年股票期权与限制性股票激励计 划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 监事会对授予日及激励对象名单进行了核查,认为:

1、公司董事会确定公司

2019 年股票期权与限制性股票激励计划的 授予日为

2019 年2月20 日,该授予日符合 《 管理办法》以及公司 《 激励 计划》中关于授予日的相关规定.

2、本次授予的激励对象具备 《 公司法》、 《 证券法》、 《 公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合 《 管理办法》规定的激励对 象条件,符合公司 《 激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对 象获授权益的条件已成就.

3、 本次股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与 公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过的 《 激励计划》中规定的激励 对象相符. 监事会同意以

2019 年2月20 日为授予日, 向符合条件的

279 名激 励对象授予股票期权 1,035.50 万股,向符合条件的

275 名激励对象授予 限制性股票 1,097.00 万股. 表决结果:赞成票