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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

2005 年年度报告 二六年三月十七日 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

2005 年年度报告 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.1

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.25

十、重要事项.27 十

一、财务会计报告.36 十

二、备查文件目录.102 十

三、报告确认意见.103

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2005 年年度报告

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人董事长范宪先生,主管会计工作负责人总会计师薛建民先生,会计机 构负责人(会计主管人员)总会计师薛建民先生声明:保证本年度报告中财务报告的真 实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Tyre &

Rubber Co., Ltd. 公司英文名称缩写:STRC

2、公司法定代表人:范宪

3、公司董事会秘书:王玲 联系地址:上海市四川中路

63 号

电话:021-33024666-6379 传真:021-63390367 E-mail:company@cstarc.com 公司证券事务代表:孙文 联系地址:上海市四川中路

63 号

电话:021-33024666-6378 传真:021-63390367 E-mail:wsun@cstarc.com

4、公司注册地址:上海市闵行区江川路

1251 号605 室 公司办公地址:上海市四川中路

63 号 邮政编码:200002

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2005 年年度报告 公司国际互联网

网址:http://www.cstarc.com 公司电子信箱:company@cstarc.com

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《南华早报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:轮胎橡胶 公司 A 股代码:600623 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:轮胎 B 股 公司 B 股代码:900909

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年8月5日公司首次注册登记地点:上海市浦东即墨路

97 号 公司最新变更注册登记日期:2003 年9月9日公司变更注册登记地点:上海市闵行区江川路

1251 号605 室 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

019010 号 公司税务登记号码:310043607218997 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号4楼公司聘请的境外会计师事务所名称:浩华国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港湾仔港湾道

18 号中环广场

2001 室

8、公司其他基本情况 公司未流通股票的托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司美国存托凭证(ADR)托管机构:纽约银行

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