PDF《Zhejiang Shibao Company Limited*》

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1 C 香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任 何损失承担责任.

Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世宝股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司) (股份代号:8331) 公司秘书、合资格会计师及授权代表变动浙江世宝股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,胡大祥先生 ( 「胡先生」 ) 因 私人理由辞任本公司公司秘书、合资格会计师及根愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋逯と 上市规则第5.24至5.26条委任之授权代表 ( 「授权代表」 ) ,并於二零零六年九月十三日起生 效.胡先生确认,彼与董事会并无意见分歧,同时有关彼呈辞一事并无任何须知会本公司 股东之事宜.董事会谨此对胡先生於其任期内对本公司之宝贵贡献致谢. 董事会亦欣然宣布,周洁媚女士 ( 「周女士」 ) 已获委任为本公司之公司秘书、合资格会计师 及公司授权代表,并於二零零六年九月十三日起生效.周女士为英国特许公认会计师公会 及香港会计师公会之会员,周女士於香港四大国际会计师行之一及上市公司积逾7年经验. 承董事会命 浙江世宝股份有限公司 主席 张世权 中国?浙江?杭州 二零零六年九月十三日 C

2 C 於本公布刊发日期,本公司董事会包括执行董事张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生、 朱颉榕先生及张兰君女士,非执行董事张世忠先生、张美君女士及顾群先生,及独立非执 行董事包志超先生、陈国峰先生及吕荣匡先生. 本公布遵照香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则的规定而提供有关浙江世宝股份 有限公司的资料.浙江世宝股份有限公司的董事愿共同及个别对此负全责.董事经作出一 切合理查询后确认,就彼等深知及确信,(1)本公布所载资料在各重大方面均为准确完整且 无误导成分;

(2)本公布概无遗漏其他事项,致使本公布所载声明有所误导;

及(3)本公布表 达的所有意思乃经审慎周详考虑后作出,而所按的基准及假设均属公平合理. 本公布将於其登载日期起在创业板网站之 「最新公司公告」 页上刊登至少7

(七) 日. * 仅供识别