PDF《晋亿实业股份有限公司》

1 晋亿实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料

2019 年3月13 日2晋亿实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年3月13 日下午 14:00 现场会议地点:浙江省嘉善县惠民街道松海路

88 号 主持人:董事长蔡永龙

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员

四、推举现场计票人、监票人

五、审议议案

六、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

七、投票表决

八、会场休息(统计现场、网络投票结果)

九、宣布会议表决结果

十、律师宣布法律意见书 十

一、宣布会议结束

3 会议须知 为维护股东的合法权益,确保晋亿实业股份有限公司(以下简称 公司 )

2019 年第二次临时股东大会(以下简称 本次大会 )的正常秩序和议事效率, 根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定, 现就会议须知通知如下:

一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率,自觉履行法定义务.

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席现场会议的股东及股东代 理人(以下简称 股东 ) 、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司 董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加 股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱 大会的正常秩序.

四、 股东需要在股东大会上发言, 应于会议开始前在签到处登记, 并填写 股 东发言登记表 .股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,发言时应 当先介绍姓名或股东单位, 每位发言时间不超过

3 分钟.由于本次股东大会时间 有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证填写 股东发言登记表 的股东均能在本次股东大会上发言.股东可将有关意见填写在登记表上,由大会 会务组进行汇总. 主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东 提问.在大会进行表决时,股东不再进行大会发言.股东违反上述规定,大会主 持人有权加以拒绝或制止.

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决.本次董事、监事选举过程 中,采取累积投票制.股东在选举非独立董事时,可投票数等于该股东所持有股 份数额乘以应选非独立董事人数, 股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候 选人,按得票多少依次决定非独立董事当选;

股东在选举独立董事投票时,可投 票数等于该股东所持有股份数额乘以应选独立董事人数, 股东可以将其总可投票 集中投给一个或几个独立董事候选人,按得票多少依次决定独立董事当选.股东

4 在选举监事投票时, 可投票数等于该股东所持有股份数额乘以应选监事人数,股 东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人,按得票多少依次决定监事当 选.

六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将采用上海证券 交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络 投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权.