PDF《信息披露》

年第三次临时股东大会决议% 本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新 老股东共同享有 #二$本次发行上市后的股利分配政策 根据上市后适用的(公司章程#草案$)%公司本次发行后的利润分配政策为&

!!利润分配原则 公司本着重视对投资者的合理投资回报%同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则%建立对投资者 持续!稳定!科学的回报机制%保持利润分配政策的连续性和稳定性 同时关注股东的要求和意愿与公司 资金需求以及持续发展的平衡 制定具体分红方案时%应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司 现金流量情况%确定合理的现金分红比例%降低公司的财务风险 !利润分配的形式 公司可以采取现金!现金与股票相结合或者法律!法规允许的其他方式分配股利 在符合现金分红 的条件下%公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配 #!现金分红的条件和比例 在公司年度实现的可供股东分配利润#即公司弥补亏损!提取公积金后所余的税后利润$为正值%且 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下%则公司应当进行现金分红'

若公司无重大投资计划或重大现金支出发生% 则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的 可供分配利润的!&

(% 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利 润的#$( 公司董事会应当综合考虑所处行业特点!发展阶段!自身经营模式!盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素%区分下列情形%在年度利润分配时提出差异化现金分红预案&

#!$公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的%现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到)$('

# $公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的%现金分红在本次利润分配%$('

##$公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的%或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 安排的%现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 $( 重大投资计划或重大现金支出是指&

#!$公司未来十二个月内拟对外投资!收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审 计净资产的&

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# $公司未来十二个月内拟对外投资!收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审 计总资产的#$( %!股票股利分配的条件 在综合考虑公司成长性! 资金需求% 并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 时%可以提出股票股利分配预案 采用股票股利进行利润分配的%应当具有公司成长性!每股净资产的摊 薄等真实合理因素 &

!利润分配的期间间隔 公司当年实现盈利%并有可供分配利润时%应当进行年度利润分配 原则上在每年年度股东大会审 议通过后进行一次现金分红 公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红 '

!利润分配审议程序 #!$公司在制定现金分红具体方案时%董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机!条件和最 低比例!调整的条件及其决策程序要求等事宜%独立董事应当发表明确意见 # $公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定!公司财务经营情况提出!拟定%并经全体 董事过半数表决通过后提交股东大会批准 独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见 ##$股东大会对现金分红具体方案进行审议前%应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流%充分听取中小股东的意见和诉求%并及时答复中小股东关心的问题 #%$如公司当年盈利且满足现金分红条件%但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润 分配预案的%应当在中期报告中说明原因!未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况%并由独 立董事发表独立意见 #&