PDF《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 股票发行方案 证券代码:831969 证券简称:埃蒙迪 公告编号: 2015-011 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

2015 年第一次股票发行方案 (住所:上海市嘉定区马陆镇丰登路

615 弄5号厂房

3 楼) 主办券商 (住所:深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 股票发行方案

1 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 股票发行方案

2 目录

一、公司基本信息.3

二、发行计划.3

三、非现金资产的基本信息.5

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.5

五、其他需要披露的重大事项.6

六、认购合同内容摘要.6

七、中介机构情况.7

八、相关声明.8 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 股票发行方案

3

一、公司基本信息 公司名称: 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 英文名称: Innovation Material and Devices Co.,Ltd. 法定代表人: XIAOPING LONG 证券简称: 埃蒙迪 证券代码:

831969 公司

电话: 021-5915-6556 公司传真: 021-5915-6686 注册地址: 上海市嘉定区马陆镇丰登路

615 弄5号厂房

3 楼 董事会秘书: 祝海涯

二、发行计划

(一)发行目的 本次股票发行目的是为进一步加快公司发展,补充公司流动资金,完善公司 产品开发、扩大公司生产经营规模,特进行此次股票发行.

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排 本次股票发行对象包括符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理 细则(试行) 》相关规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织.

1、发行对象范围及认购方式 本次股票发行对象为

1 名机构投资者和

1 名自然人,其股份认购情况如下: 序号 股东姓名 认购数量(股) 认购金额(元) 股东性质 认购方式

1 上海贝信投资管理中心 (有限合伙) 1,240,000.00 6,200,000.00 法人 现金

2 李延红 180,000.00 900,000.00 自然人 现金 合计 1,420,000.00 7,100,000.00 - - 上海贝信投资管理中心(有限合伙)成立于2015年5月6日,注册号 310114002903118,执行事务合伙人龙亚伟,注册地址:上海市嘉定区嘉新公路 835弄25号16幢2518室. 本次发行投资者人数拟不超过35名,本次股票的发行对象以现金方式认购. 根据 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 第八条: 挂

2、现有股东优先认购安排 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 股票发行方案

4 牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优 先认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例 与本次发行股份数量上限的乘积.公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 的规定. 本次股票发行的在册股东, 均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权.

(三)发行价格以及定价方法 本次发行的发行价格为每股人民币

5 元.本次股票的发行对象以现金认购. 截至