PDF《河源富马硬质合金股份有限公司》

公告编号:2016-010

1 证券代码:430482 证券简称:河源富马 主办券商:广发证券 河源富马硬质合金股份有限公司 关于

2015 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 根据河源富马硬质合金股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第十五次会议决议,公司将于2016年5月10日召开2015年年度股 东大会,会议的有关通知事项详见2016年4月13日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台披露的 《河源富马硬质合金股份有限公 司2015年年度股东大会通知公告》(公告编号:2016-003).

二、新增临时提案情况 2016年4月14日,公司董事会收到了公司股东王忠平提交的《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的临时提案.2016年4月15日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》. 上述议案经董事会通过后需提交股东大会审议.

三、董事会关于增加临时提案的意见 公告编号:2016-010

2 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单 独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前 提出临时提案并书面提交召集人.经公司董事会审核,截止2016年4 月14日持有本公司17,614,500股,占公司总股本的30.42%,临时提案 程序和内容符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同 意该项临时提案提交公司2015年年度股东大会审议.

四、2015年年度股东大会审议事项调整 经调整,公司2015年年度股东大会增加议案如下: 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 除上述临时提案外, 公司2015年年度股东大会的其他议案以及会 议召开的时间、地点等均未发生变化.

五、备查文件 《河源富马硬质合金股份有限公司第六届董事会第十六次会议 决议》 特此公告. 河源富马硬质合金股份有限公司 董事会 2016年4月18日