PDF《浙江开尔新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

7、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

9、审议通过了《关于董事、高级管理人员

2018 年度薪酬情况及

2019 年度 薪酬计划的议案》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%.

10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请

2019 年度综合授信额度的 议案》 表决结果:同意 157,375,847 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%. 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持 有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的 0.00%;

反对

0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;