PDF《浙江莎特勒新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

2019 年4月19 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露 的《浙江莎特勒新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》 (公 告编号:2019-002) .

(七)审议《关于

2019 年度工作计划报告》议案 审议公司董事会所提交的《2019 年度工作计划报告》 .具体内容详见公司

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司第一届董 事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-002) .

三、会议登记方法 公告编号:2019-004

(一)登记方式 1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

2.自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户 卡和授权委托书进行登记;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月9日上午 9:00 至10:00

(三)登记地点:浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:会议联系人:孙华峰 联系

电话:0573-87768155 传真: 0573-87761508

邮箱:513426293@qq.com

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 临时议案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《浙江莎特勒新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 《浙江莎特勒新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 公告编号:2019-004 浙江莎特勒新材料股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日