PDF《浙江大川新材料股份有限公司 高级管理人员任职公告》

公告编号:2016-042 证券代码:834193 证券简称:大川新材 主办券商:财通证券 浙江大川新材料股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九 次会议于

2016 年11 月14 日审议并通过以下议案:

1、 《关于聘任王江琴担任公司财务总监》 , 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.回避表决情况:本议案不涉及关联事项.

2、 《关于聘任高丽华担任公司副总经理》 , 同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.回避表决情况:本议案董事高丽华回避. 本次会议通知于

2016 年11 月7日以书面方式通知全体董事, 应 出席会议的董事

5 人,实际出席董事

5 人.会议由董事长俞益平先生 主持.

(二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监王江琴持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 该任命副总经理高丽华通过法人股东长兴瑛达投资管理有限公 司间接持有公司股份 15.75 万股,占公司股本的 0.4468%.

(三)任免原因 高丽华因个人原因及公司工作安排,辞去公司财务总监职务,并 改任公司副总经理. 同时,鉴于公司业务发展要求及整体工作安排,并综合考虑王江 公告编号:2016-042 琴的基本情况,公司任命其为财务总监.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 以上高级管理人员的任免未导致公司董事会(监事会)成员人数 低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 以上高级管理人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《浙江大川新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 . 特此公告. 浙江大川新材料股份有限公司 董事会

2016 年11 月14 日